O Departamento do Tesouro dos EUA aplicou uma pesada multa de 7,1 milhões de dólares a uma empresa sediada em Nova Iorque. O motivo? Foram apanhados a gerir ativos imobiliários ligados a um indivíduo com fortes ligações à liderança russa durante sanções ativas.

Esta ação de aplicação da lei destaca o quão a sério os reguladores americanos estão a monitorizar os fluxos financeiros, especialmente aqueles ligados a redes sancionadas. Para quem trabalha na área da gestão de ativos—seja em finanças tradicionais ou ativos digitais—isto serve como um lembrete de que o cumprimento das regras não é opcional.

A multa sublinha a disposição do governo em perseguir entidades que facilitem transações proibidas, independentemente da classe de ativos. À medida que o escrutínio regulatório se intensifica a nível global, as empresas que gerem património transfronteiriço precisam de protocolos de KYC e rastreio de sanções à prova de falhas.