Gate News notícia, em 6 de março, uma plataforma CEX publicou uma declaração em resposta à carta de questionamento sobre lavagem de dinheiro enviada pelo senador dos EUA Richard Blumenthal em 24 de fevereiro. A plataforma afirmou que as acusações baseadas em relatos recentes da mídia são “falsas, sem provas e difamatórias”, e que a empresa possui um sistema rigoroso e continuamente aprimorado de conformidade e controle de sanções.
A plataforma declarou ter estabelecido procedimentos rigorosos de KYC e conformidade, proibindo claramente usuários localizados ou residentes no Irã de utilizarem a plataforma. Quanto às entidades Hexa Whale e Blessed Trust mencionadas na carta, a plataforma informou que, após cooperação com as autoridades, iniciou investigações internas e removeu essas entidades da plataforma em agosto de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente. Segundo seu conhecimento, nenhuma conta realiza transações diretamente com entidades iranianas.
Dados mostram que, nos últimos anos, a plataforma investiu centenas de milhões de dólares na construção de infraestrutura de conformidade, atualmente contando com uma equipe global de mais de 1500 profissionais. Em 2025, a plataforma atendeu a mais de 71.000 solicitações de autoridades legais, e nos últimos três anos ajudou a congelar ou recuperar mais de 752 milhões de dólares, sendo aproximadamente 579 milhões de dólares provenientes de casos de agências governamentais dos EUA.
Dados de análise de blockchain indicam que, de janeiro de 2024 a julho de 2025, a proporção de transações de carteiras suspeitas de atividades ilegais na plataforma caiu de 0,284% para 0,009%, uma redução de quase 97%; a exposição ao risco de bolsas de criptomoedas relacionadas ao Irã diminuiu 97,3% em dois anos. A plataforma afirmou que continuará fortalecendo seu sistema de conformidade e colaborando com as autoridades.
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