4. A polícia de Pequim desmantelou um caso de casa de câmbio subterrânea que utilizava moeda virtual para transferência de fundos, envolvendo mais de 800 milhões de yuan.

Segundo o Legal Daily, recentemente, a polícia de Pequim descobriu, durante a investigação de um caso de apropriação indébita, que os suspeitos transferiram uma grande quantidade de fundos apropriados para uma conta de um estrangeiro dentro do país. Seguindo essa pista, a Delegacia de Investigações Econômicas da Polícia de Pequim, em cooperação com a Delegacia de Dongcheng, realizou operações conjuntas em várias províncias e cidades do país, desmantelando um grupo criminoso underground que realizava lavagem de dinheiro através de transações de moedas virtuais. Atualmente, os quatro principais suspeitos foram presos por suspeita de operação ilegal, mediante aprovação da procuradoria. A investigação revelou que o principal membro do grupo, Lü, obteve a nacionalidade estrangeira há muitos anos. Durante sua estada no exterior, ele descobriu que poderia transferir o renminbi doméstico para o exterior e trocá-lo por moeda estrangeira através de transações de moedas virtuais. Posteriormente, em colaboração com Chen e outros, Lü usou plataformas de transações de moedas virtuais para ajudar os residentes locais com a intenção de transferir fundos a comprar moedas virtuais em grande quantidade, transferindo assim os fundos para o exterior, totalizando cerca de 800 milhões de renminbi. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu que o grupo já havia fornecido canais de fundos e transferido fundos para vários casos de fraude telefônica e apropriação indébita.