Autoridades indianas prenderam o principal suspeito de um longo caso de roubo de Bitcoin no país. Segundo relatos, a Diretoria de Execuções (ED) da Índia prendeu o criminoso no sábado, junto com dois associados, em Bengaluru. A ED prendeu Srikrishna, conhecido como Sriki, junto com Robin Khandeval e Sunish Hegde.

O grupo enfrenta acusações relacionadas a uma fraude de criptomoedas no valor de Rs 11,5 crore (US$ 1,3 milhão), de acordo com veículos de mídia locais. Uma corte especial concedeu à ED 10 dias de custódia para realizar investigações adicionais. Essa fraude remonta a 2017. Foi quando Sriki e sua equipe supostamente invadiram sites nacionais e internacionais e fugiram com Bitcoin. As moedas roubadas incluíam uma carga de uma exchange de Dubai, acreditam os investigadores. A criptomoeda então foi canalizada para pessoas com ligações políticas em Karnataka.

Autoridades indianas estavam rastreando Skiri desde 2020

Sriki entrou no radar das autoridades em novembro de 2020. Ele foi preso por supostamente comprar hydro ganja na dark web usando Bitcoin. A ED da Índia tem perseguido esse esquema de Bitcoin há anos. A polícia investiga transações ilegais de criptomoedas, hacking e várias irregularidades financeiras. O caso gerou bastante barulho político em Karnataka. Em 20 de abril, a ED realizou buscas em 12 locais ligados ao acusado e seus associados.

Entre os alvos, lugares ligados a Mohammed Haris Nalapad e Omar Farook Nalapad, filhos do MLA N.A. Haris de Shantinagar. Mohammed Hakeeb Khan, neto do ex-ministro da União K. Rehman Khan, também teve sua residência revistada. A ED acredita que Mohammed Haris e Omar Farook receberam parte dos lucros do crime. Os investigadores afirmam que o Bitcoin hackeado foi transferido da exchange de Dubai para os Nalapads. A agência tem rastreado a trilha digital.

Transferências suspeitas de dinheiro através das contas bancárias de Hakeeb Khan também acionaram buscas na sua residência. As transações entre Khan e Sriki ainda estão sob investigação como parte do inquérito mais amplo. A Central Crime Branch de Bengaluru inicialmente lidou com o esquema de Bitcoin. Depois, foi transferido para o Departamento de Investigação Criminal de Karnataka. A ED acabou assumindo, usando a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro para rastrear os lucros através de carteiras de criptomoedas e canais bancários tradicionais.

Em um caso separado, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh recentemente negou fiança a Abhishek Sharma. Ele é acusado de administrar um esquema de MLM de criptomoedas que supostamente enganou mais de 80.000 investidores, no valor de Rs 500 crore, ou cerca de US$ 3,6 milhões, conforme reportado anteriormente pela Cryptopolitan. O tribunal classificou os delitos econômicos como “graves” porque afetam a economia. Globalmente, as perdas por fraudes em criptomoedas continuam a aumentar. O último relatório anual do FBI registrou US$ 11,4 bilhões em perdas de criptomoedas nos Estados Unidos em 2025.

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