O Departamento de Justiça dos Estados Unidos realiza uma série de ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático, congelando mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas

Gold Finance报道，4月24日，据美国司法部官方公告，美国司法部“诈骗中心打击小组”于今日宣布对东南亚犯罪组织采取系列协调行动：起诉两名在缅甸“顺达诈骗中心”任职的中国籍管理人员黄兴山与江文杰，二人涉嫌强迫被贩卖劳工从事加密货币投资诈骗，目前已在泰国被捕；查封一个拥有逾6000名关注者的Telegram频道，该频道被用于诱骗人员赴柬埔寨诈骗中心从事强迫劳动；同步查封503个伪装成合法投资平台的诈骗域名。
资金层面，小组已冻结逾7.01亿美元涉嫌与诈骗洗钱相关的加密货币，并通过“Operation Level Up”行动通知8935名受害者，估计挽回潜在损失约5.63亿美元。此外，美国国务院宣布提供最高1000万美元奖励，征集与缅甸“太昌诈骗中心”相关的线索；财政部同步对柬埔寨相关个人及实体实施制裁。
据FBI数据，2025年美国加密货币投资诈骗损失已升至72亿美元，较2024年增长24%。