Segundo o Caixin, o WuShuo apurou que, nos últimos anos, aproveitando as características de descentralização, anonimato e facilidade de circulação transfronteiriça das moedas virtuais, têm proliferado crimes como branqueamento de capitais, angariação ilegal de fundos, fraude e transferências ilícitas de fundos para o estrangeiro, afetando a ordem económico-financeira e a segurança do património público. Dados mostram que, em 2024, as autoridades competentes acusaram um total de 3032 pessoas em processos relacionados com crimes de branqueamento de capitais que envolviam a transferência de proventos criminais através de “moedas virtuais”. Muitos arguidos foram envolvidos devido à falta de consciência legal. Após analisarem 283 sentenças relacionadas com branqueamento de capitais com criptomoedas, académicos constataram que os grupos criminosos recorrem frequentemente a jovens em situação socioeconómica marginalizada como instrumentos do crime, e estes casos apresentam uma clara tendência de concentração geográfica, sendo a maioria dos envolvidos detentores de habilitações literárias do ensino básico ou secundário.