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As autoridades europeias desmantelaram recentemente um grupo internacional de branqueamento de capitais. Este grupo utilizava criptomoedas para transferir dinheiro ilícito, com um valor envolvido que atinge os 700 milhões de euros, o que equivale a mais de 800 milhões de dólares.
As polícias de vários países uniram esforços, detendo vários suspeitos, e as plataformas envolvidas foram igualmente desmanteladas. Atualmente, esta cadeia de financiamento foi praticamente cortada, e toda a estrutura de branqueamento de capitais ficou desfeita.
Esta operação teve uma escala considerável, e desde a investigação até à detenção terá exigido uma preparação prolongada. Com um montante tão elevado envolvido, presume-se que a rede operacional por detrás do esquema era bastante complexa.