قام المدير التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية Mine Digital بتهمة سرقة 1.5 مليون دولار من عميل

اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمار في أستراليا (ASIC) الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة MINE السيد غرانت كولتاب بسرقة 2.2 مليون دولار أسترالي (1.47 مليون دولار) من عميل حاول شراء بيتكوين.

بعد التحقيق من قبل ASIC، تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة MINE بالاحتيال في اتصال بصفقة بقيمة 2.2 مليون دولار

— وسائل الإعلام ASIC (@asicmedia) أكتوبر 21، 2024

نظرًا لارتفاع سعر الذهب الرقمي، يمكن أن يرتفع سعر العملات إلى 4-5.24 مليون دولار.

وفقًا للوثيقة ، لم تقم المنصة بتحويل الأموال المحددة إلى العميل ، بل قامت بتسديد الالتزامات أو شراء العملات المشفرة للأشخاص الآخرين ، أو للجمع بين الاثنين.

تمت المعاملة قبل شهرين من إفلاس المنظمة في سبتمبر 2022. MINE Digital كانت تدير المنصة منذ مايو 2019.

أظهر التحقيق أن الأصول في حسابات مستلم الأموال ACCE Australia كانت تبلغ 20،000 دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من 16 مليون دولار في مطالبات الدائنين.

أقصى عقوبة للاتهام الموجه إلى كولتاب بالاحتيال هي 20 عامًا من السجن.

سيتم النظر في القضية في 16 ديسمبر 2024

تذكير، في شهر أكتوبر حكمت محكمة في لاس فيغاس على المحامي السابق ديفيد كيجيل، البالغ من العمر 86 عامًا، من كاليفورنيا بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات عن تنظيم هرم عملة معماة. المتهم سيدفع ~$13,95 مليون كتعويض.

سابقًا في نيويورك ، حُكم على منظم الهرم الرقمي IcomTech ديفيد كارمون بالسجن 10 سنوات.