Чому колишня подруга SBF, Кароліна Еллісон, отримала лише два роки ув'язнення?

Загальний редактор: Felix, PANews

25 вересня суддя Сполучених Штатів Льюїс Каплан засудив головного свідка у справі колишнього генерального директора FTX SBF (Сема Бенкмана-Фріда) Керолайн Еллісон (колишньої співвиконавчої директорки Alameda Research і колишньої дівчини SBF) до двох років ув’язнення. Еллісон також буде конфіскований на суму близько 11 мільярдів доларів і зможе відбувати покарання у “в’язниці мінімального рівня безпеки”.

29-річний Еллісон признався у провині близько два роки тому (грудень 2022 року), визнавши сім звинувачень, включаючи два звинувачення у змові здійснення шахрайства в сфері телекомунікацій, два фактичних звинувачення у шахрайстві в сфері телекомунікацій, одне звинувачення у змові здійснення товарних шахрайств, одне звинувачення у змові здійснення шахрайства у сфері цінних паперів та одне звинувачення у змові здійснення Відмивання грошей, за що йому загрожує до 110 років ув’язнення. Також минулого листопада він свідчив проти SBF протягом трьох днів на суді.

Щира ​​добра вдача, що отримала милість суду

Для максимального покарання у 110 років остаточний термін становив лише 2 роки. У судовій заяві прокурори назвали свідчення Еллісона «наріжним каменем судового процесу» проти SBF. У суді помічник прокурора Сполучених Штатів Даніель Сассун закликала до поблажливості, назвавши свідчення Еллісона «руйнівними та вагомими доказами» проти звинувачень SBF.

Прокурор висловився, що Еллісон відмінюється від SBF на свідченні, вона сказала, що SBF «маячив словами, навіть із презирством, не в змозі прямо відповісти на питання».

Суддя Льюїс Каплан заявив, що співпраця Еллісон з прокурором була дуже, дуже суттєвою та забезпечила їй милосердний вирок. “Я тут працюю 30 років і бачив багато співпрацівників. Але я ніколи не бачив людини, подібної до пані Еллісон”, - він не знайшов “жодної помилки фактів чи невідповідності” в свідченнях Еллісон.

Однак суддя Льюїс Каплан заявив, що вирок ув’язнення є необхідним, оскільки справа, в якій брав участь Еллісон, може бути «найбільшим фінансовим шахрайством в історії цієї країни або навіть одним з найбільших фінансових шахрайств в світі». У такій серйозній справі співпраця не може бути пропуском до уникнення ув’язнення.

Під час оголошення вироку Еллісон виразив свої співчуття всім, хто постраждав від шахрайства, що тривало з 2017 по 2022 рік. Під прикриттям адвоката Еллісон покинув федеральний суд Манхеттена, не висловивши жодного слова.

Відповідно до цього СБФ було засуджено до 25 років в’язниці за організацію шахрайства на суму декількох мільярдів доларів США на FTX. Наразі СБФ подав апеляцію на рішення суду.

Еллісон розкриває “темну справу” SBF

Минулого жовтня Еллісон протягом трьох днів на свідчковому місці розкривав справу про шахрайство, яке регулюється в FTX та Alameda, що привернуло увагу журі.

Еллісон пояснив, як SBF незаконно використовував клієнтські депозити в FTX, щоб приховати втрати в мільярди доларів Alameda Research і спотворив фінансову потужність обох компаній.

Ці таємні операції загострилися в травні і червні 2022 року, коли крипторинок досягла дна і спричинила ланцюгове закриття ряду кредитних установ та інвестиційних компаній (наприклад, Celsius та Three Arrow Capital).

Еллісон заявив, що під час погіршення фінансового стану Алаведи СБФ вказував їй та іншим колегам здійснювати ці шахрайські дії. Одна з основних проблем полягає в тому, що більшість фондів мають заставу в Токені FTT від FTX, а цей Токен зазнає краху.

Еллісон також розповів присяжним, як SBF наказував підробляти документи, щоб приховати це замилювання очей.

Адвокат Еллісона, Анджан Сані, звернувся до судді з проханням звільнити його клієнта від ув’язнення з приводу “особливих обставин”, включаючи романтичні стосунки між Еллісон і СБФ, а також завдану шкоду, яка “повністю визначається професійною та особистою діяльністю, пов’язаною з СБФ”.

«Еллісон не винуватити нікого, вона лише винуватить себе. Вона дуже шкодує за свої вчинки і зі сорому та жалем увійде в могилу», - написала захисна команда Еллісон.

Захисний тима написав, що Еллісон, боячись, що його впізнають, “перестав виходити у громадськість”, а також “фактично втратив роботу”.

Адвокат Еллісона також звинувачує SBF в тому, що вони використовували хитрощі під час їхніх стосунків. Команда нагадує суду, що SBF у 2023 році розголосив Щоденник Еллісона в ЗМІ.

На минулому тижні прокурор висловив подяку Еллісон за допомогу у засудженні SBF.

Співпраця свідка зменшує покарання вже має передумови

Співробітники зі співробітництва час від часу можуть уникнути покарання, особливо якщо вони допомагають затримати велику рибу.

У кінці 90-х років минулого століття головний фінансовий директор компанії Enron Ендрю Фастоу брав участь у великому обмані компанії Enron. Після того, як він свідчив про роль головного виконавчого директора Джеффрі Скіллінга в цій справі, його засудили до 6 років ув’язнення.

Суддя Каплан в суді заявив, що ситуація Еллісона відрізняється від ситуації SBF у трьох відношеннях.

Спочатку Іллісон співпрацювала з урядом, й крім інших доказів, вона також надала свідчення про те, що SBF велив їй скласти кілька фальшивих балансів, а потім використовувати їх, щоб заспокоїти напружених кредиторів.

На другому місці, суддя Каплан вважає, що вина Еллісона в значній мірі менша, ніж у SBF. Мотивацією Еллісона не була жадібність. Навпаки, Еллісон надто бажав задовольнити SBF, SBF називав Еллісона «крицевим каменем». Суддя Каплан заявив: «Еллісон дуже слабкий, і його використовують».

Ще раз Еллісона скаржиться. Суддя Каплан вважає, що «жалюгідність Еллісона є справжньою».

У червні 2022 року Еллісон помітила незвичайну поведінку рахунку FTX 01928374656574839201 в Аламеді і повідомила свої занепокоєння головному інженеру FTX Нішаду Сінгу.

У вересні цього року Еллісон повідомила Нішаду Сінгу, що вона все більше турбується про ризики на ринку Аламеда. Після цього Нішад Сінг передав цю інформацію SBF. FTX зазнав краху в листопаді 2022 року.

Nishad Singh і Ellison свідчать проти SBF на суді. Рішення по справі Nishad Singh буде оголошено 30 жовтня. Ще один співробітник, головний технолог FTX Гарі Ванг, буде оголошено вирок 20 листопада.

Екс-співголова FTX-філії на Багамах Раян Саламе був засуджений до семи з половиною років ув’язнення в травні. Він почне відбувати покарання з 13 жовтня.

Суддя Каплан заявив, що Еллісон більше не буде злочинцем, і наказав йому відбувати покарання в найбільш безпечній в’язниці, яка є якомога ближчою до Бостона, де вона виростила. “Ваше життя було розголошено на всі боки, раніше такого не було”. “Сподіваюся, що цей вирок зменшить напругу”.

Документи показують, що Еллісону доручено з’явитися в тюрму 7 листопада.

Пов’язане читання: Поточний стан життя в тюрмі SBF: спільне проживання з вбивцею, використання рису “Арбітраж”