Detalhes do caso: "Bitcoin Jesus" Roger Ver, preso por suspeita de evasão fiscal, será extraditado para os Estados Unidos

Editado por Cat Brother

Em 30 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA emitiu um documento em que Roger Ver (Bitcoin Jesus) evadiu quase US$ 50 milhões em impostos, acusado de fraude por correio, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. Ele foi preso na Espanha no fim de semana, e os Estados Unidos tentaram extraditá-lo para os Estados Unidos para julgamento.

Roger Ver foi um dos primeiros evangelistas da Bitcoin e um grande apoiador da BCH, e um dos primeiros investidores em Bitcoin startups como Bitcoin.com and Blockchain.com e CoinFLEX, mas nos últimos anos Roger Ver frequentemente teve disputas financeiras com empresas como Matrixport, CoinFLEX e Genesis.

Aqui está o texto completo do comunicado de imprensa emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA:

Ontem, foi aberta uma acusação alegando fraude nas comunicações, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas ao Bitcoin investidor Roger Ver. Ver foi preso na Espanha no fim de semana, desta vez sob acusações criminais nos Estados Unidos. Os EUA tentarão extraditar Ver de volta aos EUA para ser julgado.

De acordo com a acusação, Ver, que já viveu em Santa Clara, Califórnia, era dono de duas empresas, a MemoryDealers.com Inc e a Agilestar.com Inc., que vendiam computadores e equipamentos de rede. A partir de 2011, Ver teria comprado Bitcoin ele e sua empresa. Ele também promoveu entusiasticamente Bitcoin e até ganhou o apelido de “Bitcoin Jesus”.

Em 4 de fevereiro de 2014, Ver supostamente obteve a cidadania em São Cristóvão e Nevis e, pouco tempo depois, renunciou à cidadania dos EUA através de um processo conhecido como mudança para o exterior. Depois de se mudar para o exterior, a lei dos EUA supostamente exigia que a Ver apresentasse declarações fiscais relatando ganhos de capital de vendas construtivas de seus ativos em todo o mundo, incluindo Bitcoin, e relatando o valor justo de mercado de seus ativos. Ele também teria que pagar um imposto conhecido como “imposto de saída” para tributar essas mais-valias. Em 4 de fevereiro de 2014, Ver e sua empresa supostamente tinham cerca de 131.000 Bitcoin, e os Bitcoin estavam sendo negociados a cerca de US$ 871 cada em vários grandes exchange. MemoryDealers e Agilestar supostamente possuem cerca de 73.000 desses Bitcoins.

Ver teria contratado um escritório de advocacia para ajudá-lo com a renúncia de sua cidadania e preparar as declarações de impostos associadas a ela. Ver também contratou um avaliador para avaliar duas de suas empresas. Ver forneceu informações falsas ou enganosas a escritórios de advocacia e avaliadores para ocultar a verdadeira quantidade de Bitcoin ele e sua empresa possuíam. Como resultado, o escritório de advocacia supostamente preparou e apresentou declarações fiscais falsas que desvalorizaram grosseiramente as duas empresas e seus 73.000 Bitcoins, e não relatou nenhum Bitcoin de propriedade da Ver pessoalmente.

A acusação alega ainda que, em junho de 2017, as duas empresas de Ver’s ainda detinham cerca de 70.000 Bitcoin. Nessa época, Ver supostamente assumiu a propriedade do Bitcoin e vendeu dezenas de milhares de Bitcoin no Ativos de criptografia exchange em novembro de 2017 por cerca de US$ 240 milhões em dinheiro. Mesmo que Ver não fosse mais longo cidadão dos EUA na época, ele ainda era legalmente obrigado a declarar e pagar certos impostos distribuídos à Receita Federal, como dividendos da MemoryDealers e da Agilestar, que são empresas dos EUA. Ver terá escondido do seu contabilista o facto de ter recebido e vendido Bitcoin da MemoryDealers e da Agilestar nesse ano. Como resultado, a declaração de imposto de renda pessoal de 2017 da Ver não relatou nenhum ganho ou imposto relacionado à MemoryDealers e às distribuições de Bitcoin da Agilestar.

Ver supostamente custou à Receita Federal (IRS) pelo menos US$ 48 milhões.

O anúncio foi feito por Stuart M. Goldberg, vice-procurador-geral adjunto interino da Divisão Tributária do Departamento de Justiça dos EUA, e pelo procurador Martin Estrada para o Distrito Central da Califórnia.

O caso está a ser investigado pela Unidade de Cibercrime da Divisão de Investigação Criminal do IRS.

Matthew J. Kluge, comissário assistente e advogado de julgamento Peter J. Anthony da divisão fiscal do Departamento de Justiça dos EUA, e James C. Hughes, procurador assistente dos EUA para o Distrito Central da Califórnia, estão processando o caso.

A acusação é apenas uma acusação. Todos os arguidos são presumidos inocentes até prova em tribunal.

Disputas Financeiras

Anteriormente, durante a Flutuação extrema de mercado que ocorreu após o crash do Terra no primeiro semestre de 2022, o conta de negociação de Margem Roger Ver sofreu perdas pesadas, e a CoinFLEX não conseguiu liquidar a enorme posição de Roger Ver em tempo hábil e acabou sendo forçada a buscar reestruturação, desencadeando uma disputa contínua entre Roger Ver e o CEO da CoinFLEX, Mark Lamb, sobre a responsabilidade pelo colapso da plataforma.

Em 29 de junho de 2022, Mark Lamb tuitou: “Roger Ver deve à CoinFLEX US$ 47 milhões em USDC. Celebramos um contrato por escrito exigindo que Roger Ver garantisse pessoalmente qualquer patrimônio negativo em seu conta CoinFLEX e compensasse a margem regularmente. No entanto, ele violou esta protocolo e a CoinFLEX emitiu um aviso de incumprimento para Roger Ver.” Roger Ver, por outro lado, tuitou que seu calote era um boato e retrucou que “não só não devo uma dívida a esta contraparte, mas esta contraparte me deve uma grande quantia de dinheiro”. Em janeiro de 2023, Mark Lamb divulgou uma carta aberta a Roger Ver e ao CEO da Blockchaincom, Peter Smith, afirmando que já se passaram 250 dias desde que a CoinFLEX parou os saques, e 98% das pessoas votaram a favor da proposta de reestruturação da CoinFLEX, mas a outra parte continuou a intervir, resultando na reestruturação não ser capaz de prosseguir.

Em 25 de janeiro de 2023, uma divisão da então falida Genesis Global Capital apresentou uma queixa ao tribunal de que Roger Ver não conseguiu Liquidação Ativos de criptografia Opções o negócio. De acordo com o documento, o GGC pede “uma indemnização pecuniária pela falta de Liquidação Ativos de criptografia Opções dos arguidos as transações com vencimento em 30 de dezembro de 2022, num montante a determinar em julgamento, mas não inferior a 20,9 milhões de dólares”. "

No dia seguinte, Roger Ver respondeu no Reddit, dizendo que tinha dinheiro suficiente em mãos para pagar a Genesis o que devia e estava feliz em pagar. "No entanto, nosso protocolo exige que o Genesis permaneça solvente porque o Genesis não pode pedir aos seus clientes para jogar um jogo de ‘cliente positivo perde, Genesis negativo ganha’. Ele acredita que a Genesis começou a perder solvência em junho do ano passado e espera que a Genesis explique como avaliar com precisão alguns dos projetos problemáticos, incluindo a diferença entre as avaliações de garantias de clientes e seus próprios ativos encriptação.

Em 6 de novembro de 2023, Roger Ver revelou que processou a Smart Vega Holding Limited, uma subsidiária da Matrixport de Wu Jihan, em agosto de 2022 por US$ 8 milhões. Ele alegou que a outra parte congelou seus fundos porque ele foi responsabilizado pelas perdas da CoinFLEX.

A Matrixport disse que a medida foi resultado de uma investigação sobre irregularidades comerciais. A Matrixport chama Roger Ver de cliente da bitcom. O assunto decorreu da investigação das bolsas sobre as violações de negociação de Margem do Sr. Ver, que concluiu que ele havia violado suas obrigações contratuais e era passível de pagar uma multa por Margem chamada.