Web3 Lei de Popularização | O que devo fazer se minha conta de câmbio de criptomoedas estiver congelada?

Autores: Advogado Liu Honglin e advogado Liu Zhengyao

A chamada bênção não é uma única linha, e os alhos-porros são especialmente encontrados para serem tenros.

Para os amigos do círculo das criptomoedas, além do fácil congelamento de cartões bancários para venda de moeda virtual, cada vez mais amigos também têm encontrado algo mais desconfortável, ou seja, sua conta de câmbio de moeda virtual está congelada.

Anteriormente, um amigo do círculo de criptomoedas me encaminhou um artigo, que afirmava aproximadamente que a conta de um fundo cripto de moeda virtual nos Estados Unidos estava congelada em uma bolsa bem conhecida na China porque a conta recebeu os ativos de moeda virtual envolvidos no caso. Depois de entrar em contato com a segurança pública na China continental, o fundo forneceu provas de trabalho e registros de transações de contas, mas a polícia ainda não solicitou o desbloqueio de sua conta de câmbio. O autor do artigo disse que não conhecia o site de apostas envolvido no caso, e suas transações eram apenas operações de rotina realizadas em outras casas de câmbio de moeda virtual. Ele forneceu provas à polícia, mas a polícia não descongelou sua conta, acreditando que ele poderia ser suspeito de violar a lei.

Muitos amigos são muito estranhos, posso entender que você diga que os cartões bancários da China estão congelados, afinal, eles estão todos na China continental. Mas o câmbio de moeda virtual que eu jogo é registrado no exterior, como a segurança pública chinesa ainda pode gerenciá-lo? Neste artigo, falaremos sobre esse tema.

A polícia chinesa pode congelar contas em bolsas no exterior?

Comecemos pela versão que poupa tráfego: Não só é possível, como as trocas virtuais são geralmente muito cooperativas.

Tomamos como exemplo o principal nome da indústria, Mou’an, e até fornecemos um link exclusivo para as agências de aplicação da lei da China em seu site oficial para ajudar totalmente o desenvolvimento suave da aplicação da lei na China continental. Não só isso, há rumores de que uma bolsa de moeda virtual também criou um canal especial de aplicação da lei com a segurança pública em muitos lugares na China para se comunicar uns com os outros, o que também é muito emocionante de pensar (uva, a verdade é desconhecida. ）

De acordo com o disposto no artigo 144, § 1º da Lei de Processo Penal, os órgãos de segurança pública podem, quando necessário à investigação de crimes, investigar e congelar depósitos, remessas, títulos, ações, cotas de fundos e outros bens do suspeito do crime, de acordo com o disposto no dispositivo. As unidades e indivíduos relevantes devem cooperar. Portanto, no processo de tratamento dos casos, os órgãos de segurança pública selam e congelam as contas envolvidas no caso, e essas contas muitas vezes pertencem ao canal de novos tipos de crimes ilegais nas redes de telecomunicações, e muitas vezes envolvem crimes como auxílio à confiança, lavagem de dinheiro e encobrimento e ocultação de produtos do crime.

Se o órgão de segurança pública tiver provas que comprovem que a conta de moeda virtual do usuário está relacionada a atividades criminosas, como suspeita de lavagem de dinheiro, fraude, jogos de azar, esquemas de pirâmide, etc., então o órgão de segurança pública tem o direito de tomar medidas compulsórias contra o usuário, de modo a facilitar o apuramento de fatos e a coleta de provas. Se a conta de moeda virtual do utilizador não estiver relacionada com atividades criminosas, as autoridades de segurança pública não têm o direito de tomar medidas coercivas contra ela, caso contrário constitui um abuso de poder e uma violação dos direitos de propriedade. É claro que, neste caso, o usuário também é obrigado a cooperar com a investigação do órgão de segurança pública e fornecer materiais de apoio relevantes.

A segurança pública pode transferir diretamente os bens envolvidos no caso?

(1) Propriedade tradicional envolvida no caso

De acordo com a lei chinesa, os órgãos de segurança pública podem tomar medidas como selar, apreender ou congelar os bens envolvidos num processo penal, mas, em princípio, os bens envolvidos num processo penal não podem ser diretamente apreendidos pelos órgãos de segurança pública, e o tribunal alienará diretamente os bens envolvidos no caso imediatamente após o tribunal ter proferido uma sentença, ou confiará ao órgão de segurança pública a subsequente alienação dos bens envolvidos no caso.

No entanto, existem algumas exceções na realidade: nos casos de crimes contra redes de telecomunicações, os órgãos de segurança pública podem deduzir e devolver diretamente os recursos da vítima dos bens envolvidos no caso, desde que cumpridas determinadas condições. Por exemplo, de acordo com as “Diversas Disposições sobre Impressão e Distribuição de Devolução de Verbas Congeladas em Casos de Novos Tipos de Infrações e Crimes nas Redes de Telecomunicações”, do Ministério da Segurança Pública, se as três condições forem cumpridas, os órgãos de segurança pública podem deduzir e devolver diretamente os recursos envolvidos no caso. Quando a fonte é rastreada direta e integralmente de acordo com o carimbo de data/hora, e quando a fonte não pode ser rastreada, ela será devolvida proporcionalmente ao valor da perda da vítima e ao valor total envolvido no caso.

(2) Propriedade virtual envolvida no caso

Como a moeda virtual, como os bens envolvidos no caso, devem ser devolvidos à vítima, e os métodos de funcionamento dos órgãos judiciais não são completamente consistentes. Embora existam alguns regulamentos e avisos relevantes sobre a supervisão de moedas virtuais na China, como o Aviso sobre a Prevenção de Riscos BTC e o Anúncio sobre a Prevenção de Riscos de Emissão e Financiamento de Tokens emitido pelo Banco do Povo Chinês da China e outros departamentos, bem como o recente Aviso sobre Prevenção e Lidar com os Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual emitido por dez ministérios e comissões, incluindo os “Dois Tribunais Populares Supremos e Um Ministério”, esses documentos não estipulam especificamente os procedimentos e métodos de descarte judicial para a selagem, apreensão ou congelamento de moedas virtuais pelos órgãos de segurança pública. Portanto, é inevitável que algumas controvérsias e disputas surjam na prática.

Além das disposições regulamentares, no nível técnico de operação, também é difícil para os órgãos de segurança pública lacrar, apreender, congelar e deduzir a moeda virtual envolvida no caso. Como a moeda virtual não tem forma física, ela só existe em uma rede blockchain e é controlada por uma sequência de senhas e chaves. Se as autoridades de segurança pública quiserem deduzir a moeda virtual do usuário, elas precisam primeiro obter as informações da conta e a senha do usuário na troca, e exigem que a exchange coopere fornecendo provas relevantes e ajudando na execução. No entanto, a troca pode recusar ou resistir ao pedido da polícia porque eles também querem proteger a privacidade e os interesses dos usuários.

Atualmente, na prática, os suspeitos de crimes que foram sujeitos a medidas coercivas (detenção criminal, vigilância residencial em local designado, etc.) muitas vezes tomam a iniciativa de cooperar com os órgãos de segurança pública no tratamento dos ativos virtuais envolvidos no caso, como a transferência da moeda virtual em sua posse para o endereço da conta de moeda virtual criada pela segurança pública. Para casos simples, por exemplo, nas condições de cibercrime, A roubou um BTC de B, e depois que B denunciou o caso, a segurança pública prendeu A, e pediu a A para transferir o BTC do produto roubado para o endereço da carteira criada pela segurança pública, e depois de confirmar que B era a vítima, a segurança pública poderia transferir diretamente um dos BTC envolvidos no caso para B.

É claro que, na realidade, os casos criminais são muitas vezes mais complexos, com um grande número de vítimas e até mesmo um grande número de suspeitos de crimes, neste momento é difícil deduzir diretamente a moeda virtual, mas ainda é possível selar e congelar, e a operação de apreensão geralmente consiste em transferir a moeda virtual envolvida no caso da conta do suspeito para a conta da carteira de moeda virtual da segurança pública.

Como podem os cidadãos proteger os seus interesses?

De acordo com o artigo 145 da Lei de Processo Penal, se for constatado que os bens lacrados ou apreendidos, documentos, correspondências, telegramas ou depósitos congelados, remessas, títulos, ações, cotas de fundos e outros bens são realmente alheios ao caso, a lacração, apreensão ou congelamento será levantada no prazo de três dias e devolvida.

Se a conta de câmbio de um cidadão for congelada, ele pode tomar a iniciativa de apresentar os comprovantes de bens e documentos legais correspondentes para provar que o comportamento de investimento é um ato individual e que a fonte de recursos é legal, e solicitar ao órgão de segurança pública o levantamento das medidas obrigatórias, e se o órgão de segurança pública se recusar a levantar ou não responder, ele pode recorrer à procuradoria popular. Se a Procuradoria Popular também não apoiar ou não responder, pode entrar com uma ação administrativa no tribunal popular. É claro que, neste processo, você também pode optar por confiar um advogado para ajudar.

Resumo

Com base na necessidade de reprimir os crimes ilegais, a segurança pública da China tem o direito de congelar as contas bancárias dos cidadãos ou trocar contas de acordo com a lei. Além de aguardar passivamente que a segurança pública lide com isso, os investidores também podem tomar a iniciativa de entrar em contato com a segurança pública e fornecer materiais de apoio relevantes para tentar descongelar a conta o mais rápido possível.

Claro, o compartilhamento acima é uma reflexão posterior, o chamado tratamento médico, para amigos no círculo monetário, se você tiver uma grande quantidade de ativos digitais legais, pode ser uma escolha mais recomendada para colocá-los em uma carteira verdadeiramente descentralizada.