Справа про шахрайство ACE вдруге відкриття судового засідання｜Лін Жуо Цяо та ще 3 головних підозрюваних внесли заставу у розмірі 58 мільйонів, електронний моніторинг для запобігання втечі

Тайбейська прокуратура у квітні цього року оголосила про завершення розслідування справи щодо злочинної групи, яка займалася шахрайством на біржі ACE, у якій було обвинувачено 32 особи, з них три головні підозрювані — Лін Жуо-Цяо, Пан Ічжуан і Лін Генхан. Після другого засідання суду щодо тримання під вартою, депозит Лін Жуо-Цяо був збільшений до 30 мільйонів нових доларів, а разом із Пан Ічжуаном і Лін Генханом сукупно до 58 мільйонів доларів, при цьому всі троє зобов’язані носити електронний браслет для моніторингу.

Від шахрайства на 800 мільйонів до відмивання 2,2 мільярдів — наскільки масштабною є справа ACE?

Обвинувачення стверджують, що злочинна група з 2019 року займалася шахрайською продажем криптовалют MOCT, CSO, FITC, NFTC та інших, використовуючи фальшиві інвестиційні білі книги, продаж через біржі ACE та ProEx, створення прямого продажу IMBA для просування та поширення фейкових новин в інтернеті для маніпуляції курсами валют. Ця хвиля шахрайства спричинила понад 1500 потерпілих, обсяг шахрайських коштів наблизився до 800 мільйонів доларів, а масштаб відмивання грошей сягнув приголомшливих 2,2 мільярдів доларів.

Після передачі справи до Північного суду, спочатку було ухвалено рішення про заставу для 10 підозрюваних, але Лін Жуо-Цяо, Пан Ічжуан, Лін Генхан і лідер групи Лін Генхун залишилися під вартою. Обвинувачення наполягало на суворих покараннях — понад 20 років позбавлення волі для цих чотирьох осіб.

Чому при повторному розгляді у другій інстанції заставу для Лін Жуо-Цяо та інших подвоїлася після відмови у першій?

Після початку судового розгляду, оскільки термін тримання під вартою наближався до завершення, суд провів повторний розгляд щодо умов тримання головних підозрюваних. Лін Жуо-Цяо, Пан Ічжуан і Лін Генхан не визнавали провини, але погоджувалися на електронний моніторинг. Перше колегіальне засідання Північного суду вважало, що тримання під вартою для них не потрібно, і постановило заставу: Лін Жуо-Цяо — 16 мільйонів доларів, Пан Ічжуан — 15 мільйонів, Лін Генхан — 2 мільйони.

Однак обвинувачення були незадоволені цим рішенням і подали апеляцію до Вищого суду. Вони поставили під сумнів, що первісний суд не пояснив, як застави забезпечують запобігання втечі та повторним злочинам, наголосивши, що кількість потерпілих у цій справі становить 1574 особи, а сума шахрайства — майже 1 мільярд доларів. Три підозрювані можуть зіткнутися з великими цивільними позовами і мають високий мотив втечі. Обвинувачення також зазначили, що Лін Жуо-Цяо і інші двоє заперечують провину, їхні свідчення не збігаються з доказами свідків, і перед початком взаємних допитів їх вже звільнили під заставу, що може сприяти зловживанням і підробці свідчень або співучасті з іншими злочинцями.

Після прийняття апеляції Вищий суд визнав, що первісний суд допустив помилки у оцінці доказів, а оскільки злочинна організація, що стоїть за цим, отримала приблизно 7,97 мільярдів нових доларів від шахрайства і відмивання грошей на суму понад 2,28 мільярдів доларів, ці особи є ключовими фігурантами, і розмір застави потрібно переглянути відповідно до принципу пропорційності. Вищий суд повернув справу до Північного суду для повторного розгляду.

Технічний контроль, щоденні звіти — як суди запобігають втечі трьох підозрюваних?

Після другого засідання щодо тримання під вартою, колегія суддів визнала, що адвокати Лін Жуо-Цяо, Пан Ічжуан і Лін Генхан подали повний захист і висловили свою позицію щодо доказів, а також у встановлений термін подали клопотання про дослідження доказів. Судовий процес пішов іншим шляхом у порівнянні з початковим триманням. Колегія також відзначила, що підозрювані проявляють «позитивне ставлення до судового процесу», і ймовірність їх втечі «злегка знизилася».

Оскільки підозрювані погодилися на технологічний контроль, суд ухвалив залишити заставу, але значно підвищив її розмір. Остаточне рішення передбачало:

• Заставу для Лін Жуо-Цяо — 30 мільйонів доларів (збільшення на 14 мільйонів порівняно з першим рішенням)
• Заставу для Пана Ічжуана — 20 мільйонів доларів (збільшення на 5 мільйонів)
• Заставу для Лін Генхана — 8 мільйонів доларів (збільшення на 6 мільйонів)

Крім підвищення застави, суд також зобов’язав підозрюваних щодня звітуватися за допомогою мобільних телефонів, не контактувати з свідками або іншими обвинуваченими, а також продовжувати обмеження виїзду за межі країни та застосовувати електронний моніторинг. У разі порушення цих умов, суд знову може тримати їх під вартою.

Скільки заплатили Пан Ічжуан, Лін Жуо-Цяо і Лін Генхан? Огляд остаточного рішення

Остаточні умови застави для трьох підозрюваних такі:

Крім того, колишній президент ACE, відомий юрист Ван Ченьхуань, у травні цього ж року визнав свою провину, заплатив заставу у розмірі 8 сотень тисяч доларів і носив електронний браслет протягом 8 місяців, а також був обмежений у виїзді за кордон і на морські території.

На даний час справа Лін Жуо-Цяо і інших ще може бути оскаржена, і подальший розвиток подій у суді продовжує привертати увагу. Ця справа стосується криптовалютного шахрайства, організованої злочинності, відмивання грошей та інших тяжких злочинів і вважається однією з найбільших у історії Тайваню.