Зателефонували поліцейські? Не панікуйте, три прості кроки, щоб легко впоратися!

Якщо вам зателефонували з "Патрульної служби" і запитують про торгівлю віртуальними валютами, навіть якщо ви досвідчений, серце може трохи забитися.
Не панікуйте! Паніка може змусити вас сказати щось неправильно. Запам'ятайте ці три поради — вони допоможуть вам у критичний момент.
Перший крок: тримайтеся межі — особисті транзакції не є протизаконними
Якщо поліція запитує, чи легальна ваша торгівля, відповідайте так:
"Обмін віртуальними валютами між особами сам по собі не є протизаконним, але за умови, що джерело коштів легальне."
Основна ідея: чітко повідомте, що ви — звичайний інвестор, а не займаєтеся відмиванням грошей або незаконною діяльністю.
Другий крок: зберігайте спокій — співпрацюйте з розслідуванням, але не беріть на себе зайву відповідальність
Якщо поліція каже, що ваші гроші викликають підозру і просить повернути їх, не піддавайтеся імпульсу. Залишайтеся спокійними і активно співпрацюйте:
"Я обов'язково повністю співпрацюю з розслідуванням і хочу з'ясувати всі обставини."
Потім надайте свої записи транзакцій, скріншоти переказів та інші докази. Чим більше ви співпрацюєте, тим швидше вирішиться ситуація і менше шансів, що вас залучать до інших рахунків. Витримка і співпраця — кращий варіант.
Третій крок: розрізняйте ситуації — співпраця ≠ наявність кримінальної справи
Є важлива різниця:
Якщо ви — співучасник злочину: всі ваші рахунки можуть бути заблоковані. Якщо ж ви просто здійснюєте звичайні транзакції і випадково отримали "брудні" гроші: зазвичай блокують лише той рахунок, з якого отримано кошти.
Запам'ятайте: активна співпраця з розслідуванням не залишить вам кримінальної справи. Але відмова співпрацювати змінює ситуацію і може призвести до посилення заходів.