سنغافورة قد صادرت أصول مجموعة تشن تشي تاي بقيمة 27 مليار يوان صيني

صحيفة أودايلي ستار بوست نيوز: أصدرت قوات الشرطة في سنغافورة بيانًا كشفت فيه أنها قامت في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من هذا العام باعتقال 3 سنغافوريين يشتبه في تورطهم في قضايا غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، تجاوز إجمالي الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية 5 مليارات دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان صيني). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متقدمة جدًا، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 مبلغ 11 مليار دولار سنغافوري. (واجهة الأخبار)