هيئة الأوراق المالية: منذ عام 2024، تم التحقيق في 159 قضية احتيال مالي

المصدر: صحيفة الاقتصاد المرجعي الصحفي ووه ليهوا

في 5 يناير، عقدت لجنة تنظيم الأوراق المالية اجتماعًا لتعزيز نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال عبر الأقسام المختلفة. ترأس الاجتماع الأمين العام للجنة، والرئيس وو تشينغ، وألقى كلمة، وحضر مسؤولون من المحكمة الشعبية العليا، والنيابة العامة العليا، ومجلس التنمية الوطني والإصلاح، ووزارة الأمن العام، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك الشعبي الصيني، ومجلس الدولة للجهاز الحكومي، وإدارة الضرائب، وإدارة السوق، والإشراف المالي، وغيرهم، وناقشوا سويًا تعزيز العمل على تحسين نظام العقوبات والوقاية من الاحتيال المالي بشكل شامل.

وفي 5 يوليو 2024، قامت مكاتب مجلس الدولة بإعادة نشر “آراء لجنة تنظيم الأوراق المالية وغيرها من الأقسام حول تعزيز نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال” (ويشار إليه بـ"آراء الوقاية الشاملة"). منذ ذلك الحين، عززت الأقسام توفير القانون، وزادت من جهود التحقيق في الاحتيال المالي، وتعاونت لمحاسبة الأطراف الثالثة المتورطة، وأكدت مسؤولية الوسطاء، وطبقت نظام المساءلة الشاملة والمتكاملة من خلال التنفيذ الإداري، والعقوبات الجنائية، والمطالبات المدنية، والقيود على الثقة، مما أدى إلى تطور نظام مسؤولية متكامل ومتوازن، وتعزيز آليات الوقاية والعقاب المستدامة.

ووفقًا للمعلومات، منذ بداية عام 2024، حققت لجنة تنظيم الأوراق المالية في 159 قضية احتيال مالي، وفرضت 111 عقوبة إدارية، وبلغت قيمة الغرامات والمصادرات 8.1 مليار يوان. بالتعاون مع الأقسام ذات الصلة، تم التركيز على معاقبة المجرمين الرئيسيين والمتآمرين، حيث تم تحميل المسؤولية بشكل جدي على كبار المساهمين والمتحكمين الحقيقيين في 43 قضية، ومعاقبة الأطراف الثالثة المتعاونة مع الاحتيال بشكل صارم كمشاركين في الجريمة. واستمر تعزيز نظام المسؤولية المتكاملة، حيث تم إحالة 112 قضية تتعلق بالاحتيال المالي المشتبه به إلى الشرطة، ودعم المستثمرين المتضررين من قضايا مثل جينتونغ لينغ، وميشان إيكولوجي، ومينتشو غانغ، في رفع دعاوى خاصة. كما تم تعزيز مسؤولية الوسطاء، حيث أدت عمليات التحقيق إلى إلغاء إدراج 18 شركة متورطة بشكل خطير في الاحتيال، وفتح تحقيقات في 91 شركة تم إلغاء إدراجها سابقًا، لمنع حالات “الانسحاب فقط”. بفضل جهود الجميع، بدأ نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق الشركات المدرجة في التنفيذ، وتزايد التعاون الرقابي، وتحسنت بيئة السوق بشكل ملحوظ.

ناقشت الأقسام بشكل معمق تنفيذ “آراء الوقاية الشاملة” والخطوات الرئيسية المستقبلية. واعتبر الاجتماع أن بناء نظام العقوبات والوقاية الشاملة من الاحتيال المالي في سوق رأس المال قد دخل مرحلة حاسمة من التنفيذ العميق، ويجب الاعتماد على توجيه المشكلات والتفكير المنهجي لتنفيذ “الضربات المركبة” في الوقاية والعقاب. ويجب تحسين الأنظمة، ودفع إصدار القوانين واللوائح ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الإدارات في المجالات الإدارية، والجنائية، والمدنية، وتطوير آليات دعم المسؤولية المدنية، ومكافحة الاحتيال المالي والأطراف الثالثة بشكل موحد. كما شدد على تعزيز الرقابة الداخلية على حوكمة الشركات، وتنفيذ حملة جديدة على حوكمة الشركات، وتقوية بناء آليات الوقاية المستدامة والمتكررة.

وأشار الاجتماع إلى أن الحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة يوليان اهتمامًا كبيرًا باستقرار ونمو سوق رأس المال الصحي، ويجب أن ندرك تمامًا أن وراء الاحتيال المالي مصالح طويلة الأمد ومعقدة، وأن نزيد الثقة، ونعزز التعاون الرقابي، ونواصل تحمل المسؤولية السياسية لمكافحة ومنع الاحتيال المالي في سوق رأس المال. ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية العمل بشكل نشط مع الأقسام الأخرى، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتعزيز كفاءة نظام العقوبات والوقاية، وتحسين جودة الشركات المدرجة وقيمتها الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين بشكل فعال، والعمل على ضمان نمو سوق رأس المال عالي الجودة، والمساهمة في تحقيق التحول الحديث على الطريقة الصينية.