Влада Пакистану викрили масштабну схему шахрайства з криптовалютами, спрямовану на глобальних інвесторів, затримано 34 особи у Карачі

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) успішно ліквідувало складну операцію з шахрайства у сфері криптовалют у Карачі, яка ошукала жертв на приблизно 60 мільйонів доларів. Операція, відома як Міжнародна шахрайська група, використовувала онлайн-платформи для інвестування, щоб обманути як внутрішніх, так і міжнародних користувачів. У першій фазі правоохоронці затримали 34 особи, з них 15 іноземців і 19 громадян Пакистану, що стало значним ударом по транснаціональним мережам криптовалютного шахрайства, що діють у Південній Азії.

Масштаби шахрайства з інвестиціями у криптовалюту

Обсяги конфіскованого майна свідчать про складність і ресурси операції. Слідчі вилучили 37 комп’ютерів, 40 мобільних пристроїв, понад 10 000 міжнародних SIM-карт і 6 нелегальних шлюзових пристроїв, які використовувалися для здійснення шахрайських транзакцій. Шість ключових підозрюваних були затримані в районі Defense Housing Authority, де розташовувався командний центр для координації глобального масштабу шахрайства.

Як шахрайська операція обманювала жертв

Шахрайство застосовувало багаторівневу стратегію обману для залучення жертв з усього світу. Зловмисники створювали підроблені платформи для торгівлі криптовалютами та поширювали фальшиві звіти про прибутки, використовуючи соціальні мережі та зашифровані месенджери для створення ілюзії довіри. Зазвичай ця схема починалася безпечно, з того, що жертви робили початкові інвестиції в середньому близько 5000 доларів для доступу до нібито ексклюзивних торгових можливостей.

Після внесення коштів шахраї поглиблювали обман. Жертвам починали надходити несподівані вимоги сплатити податкові збори та комісії за виведення — фальшиві вимоги, спрямовані на отримання додаткових платежів. Після максимальної експлуатації кожної жертви оператори просто зникали, залишаючи інвесторів без можливості повернути гроші. Весь процес був спроектований так, щоб використовувати психологічні схеми інвестування та довіру жертв.

Фінансові потоки та транснаціональне відмивання грошей

Злочинна мережа застосовувала складні методи для приховування джерела та призначення незаконних коштів. Гроші від жертв систематично переказувалися на закордонні банківські рахунки, де одразу конвертувалися у криптовалюту. Це стратегічне використання цифрових валют сприяло швидким трансграничним переказам, що ускладнювало їх відстеження традиційними фінансовими механізмами, дозволяючи злочинцям переміщати викрадені кошти через міжнародні мережі з мінімальним ризиком виявлення.

Триваюче розслідування та ширші наслідки

На даний момент у слідчих під вартою залишаються 22 підозрюваних, а розслідування продовжується щодо зв’язків з додатковими співучасниками та фінансовими мережами. Розслідування охоплює кілька юрисдикцій за межами Пакистану, що свідчить про транснаціональний характер цієї системи шахрайства з криптовалютами. Правоохоронні органи очікують, що наступні етапи розслідування призведуть до нових арештів і повернення активів.

Ця операція підкреслює постійну загрозу організованих схем шахрайства з криптовалютами, що спрямовані на роздрібних інвесторів у всьому світі, особливо в країнах із розвиваючимися ринками, які шукають альтернативні інвестиційні можливості.