Orient Petroleum MD, fundador condenado a 14 anos de prisão por fraude de N25 bilhões

A Alta Corte do Estado de Anambra condenou o Diretor Geral da Orient Petroleum Resources Plc, Engenheiro Nnaemeka Nwawka, e a Fundação Sage Nebefeife a 14 anos de prisão cada por roubo de N25 bilhões, conversão e gratificação.

O Juiz O. M. Anyachebelu condenou os dois, de acordo com uma declaração emitida pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) na sexta-feira.

A acusação e condenação de Nwawka basearam-se numa denúncia de um dos investidores na sua empresa, o Chefe Cletus Ibeto.

Mais histórias

A NAFDAC ordena a retirada de suspensão oral de malária de múltiplas doses ainda em circulação

28 de fevereiro de 2026

Sector financeiro e de seguros cresce 14,54% em 2025 – NBS

27 de fevereiro de 2026

Ibeto apresentou denúncia à Comissão, alegando que investiu a soma de N25 bilhões na Orient Petroleum Resources Plc, mas Nwawka, através da atribuição de contratos suspeitos e falsos às empresas dos seus amigos, supostamente desviou a maior parte do dinheiro através da sua Fundação Sage Nebefeife.

O que dizem

• Os réus foram acusados de 10 crimes relacionados com roubo, conversão e gratificação.

A primeira acusação diz:

• “Que tu, NNAEMEKA NWAWKA, JUDE ANNIEKWE CYRIL e os TRUSTEES REGISTADOS DA SAGE NEBEIFE FOUNDATION, entre 23 de abril e 21 de dezembro de 2012, no Estado de Anambra, dentro da jurisdição deste Tribunal, fraudulosamente converteu para uso pessoal a soma total de N82.856.934 (Oitenta e Dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Naira), transferida da conta da Vhelbherg International Limited, domiciliada no Standard Chartered Bank, Conta nº 0000777216, para a conta da Sage Nebeife Foundation, domiciliada no First Bank, Conta nº 2017452111.”

A segunda acusação diz:

• “Que tu, NNAEMEKA NWAWKA, JUDE ANNIEKWE CYRIL e os TRUSTEES REGISTADOS DA SAGE NEBEIFE FOUNDATION, entre 8 de janeiro e 24 de maio de 2013, no Estado de Anambra, dentro da jurisdição deste Tribunal, fraudulosamente converteu para uso pessoal a soma de N29.620.733 (Vinte e Nove Milhões, Seiscentos e Vinte Mil, Setecentos e Trinta e Três Naira), transferida da conta da Vhelbherg International Limited, domiciliada no Standard Chartered Bank, Conta nº 0000777216, para a conta da Sage Nebeife Foundation, domiciliada no First Bank, Conta nº 2017452111.”

Após a leitura da acusação, os réus negaram-se a aceitar as acusações, levando a EFCC, através do seu advogado, Victor Ukagwu, a prosseguir com um julgamento completo, que, segundo a Comissão, “durou dez anos.”

A EFCC afirmou que chamou quatro testemunhas e apresentou várias provas documentais, que foram admitidas e marcadas como Provas P1 a P24.

• “As provas mostraram como Nwawka garantiu que contratos fossem atribuídos às empresas dos seus amigos na Orient Petroleum Resources Plc, como os fundos foram pagos às empresas e, eventualmente, retornaram a ele através da sua fundação, e como ele retirou esses fundos e os usou para fins pessoais,” lê-se parcialmente na declaração.

Os advogados dos primeiros e terceiros réus, U. N. Udechukwu, SAN, e E. S. C. Obiora, SAN, defenderam os seus clientes, explicando como os contratos foram geridos.

• Ao proferir a sentença, o Juiz Anyachebelu considerou dois dos réus culpados e condenou-os de acordo.

• Segundo a EFCC, “o tribunal concluiu que a acusação provou o seu caso além de qualquer dúvida razoável e, por isso, condenou Nwawka e a sua fundação a 14 anos de prisão.”

• O tribunal também ordenou que o condenado e a sua fundação devolvessem a quantia de N140.900.000 à Orient Petroleum Resources Plc.

O que deve saber

A condenação soma-se às várias decisões favoráveis do tribunal registadas pela EFCC.

Em outubro de 2025, o Presidente Bola Ahmed Tinubu revelou que a EFCC tinha recuperado N500 bilhões e obtido mais de 7.000 condenações sob a sua administração, elogiando a liderança do Presidente Ola Olukoyede pelos feitos.

A homenagem ocorreu durante o discurso principal de Tinubu no 7º Workshop de Capacitação EFCC-NJI para Juízes e Magistrados, realizado na segunda-feira, 20 de outubro de 2025, no Instituto Judicial Nacional, Abuja.

Representado pelo Vice-Presidente Kashim Shettima, o Presidente destacou:

• “A EFCC, por exemplo, registou mais de 7.000 condenações nos primeiros dois anos da presente administração e recuperou ativos superiores a quinhentos bilhões de Naira. Os lucros recuperados pelo órgão foram reinvestidos na economia para financiar programas sociais críticos, incluindo os esquemas de Empréstimo Estudantil e Crédito ao Consumidor.”

O relatório de desempenho anual da EFCC de 2024 mostrou que a agência recuperou N364,5 bilhões e $326,5 milhões, além de outras moedas estrangeiras e ativos, enquanto obteve 4.111 condenações em vários tribunais ao longo do ano.

A Comissão também registou maior envolvimento público, com 15.724 petições submetidas. Destes, 12.928 foram investigadas e 5.081 processos foram apresentados em tribunal, refletindo um aumento de quase 48% nas ações judiciais face ao ano anterior, enquanto as condenações aumentaram mais de 53% em comparação com 2023.

O relatório destacou recuperações substanciais de ativos, incluindo mais de 750 moradias e apartamentos, várias parcelas de terra, veículos de alto valor, carteiras de criptomoedas e outros ativos móveis ligados a crimes de corrupção e financeiros.