Южная Корея обнаружила 1400 миллиардов вон виртуальных активов в деле о незаконном обмене валюты: раскрыты методы трансграничного отмывания денег

【区块律动】韩国关税厅传来重磅消息——一场大规模虚拟资产非法换汇案被揭露。根据调查，这个犯罪团伙4年间通过虚拟资产账户实施了累计1400亿韩元（约9500万美元）的非法换汇，从中抽取手续费，目前已被移送检方处理。

他们的套路很"专业"：收钱的方式五花八门——微信支付、支付宝应有尽有。拿到钱后，团伙成员在海外多个国家购买虚拟资产，随后将这些资产转入韩国境内钱包，最后兑换成韩元现金提取。客户需要什么理由换汇都行——贸易款、免税品采购、留学费用，甚至资金用途不明也照样协助，只要付手续费就搞定。

参与此案的涉案人员共3名，其中包括一位30多岁的中国籍男子。这起案件反映出虚拟资产跨境流动的监管漏洞正被不法分子利用。对于从事合规交易的用户来说，这也是个警示——虚拟资产换汇涉及多国法律，一旦踩雷就是违反《外汇交易法》的严重后果。