リスク急増!現在の我が国の暗号通貨界におけるOTCのタブーについて語る……撰文:肖飒法律团队
作为连接法定货币与虚拟资产的关键环节,加密货币OTC 交易凭借其匿名性、跨境性等特点,频繁被电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动利用,成为资金流转、洗钱的重要通道。无论是从事交易的个人币商,还是相关机构从业者,都面临极高的刑事法律风险。飒姐团队将通过本文,从刑事罪名适用、主观「明知」认定、数额门槛标准及司法实践考量等维度,系统分析加密货币 OTC 交易的法律边界,为从业者提供风险规避指引。
参与加密货币 OTC 交易,若明知或应知交易资金来源于电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动,仍提供支付结算、资金转移等帮助,可能触发多重刑事罪名,包括帮助信息
TechubNews·19分前