8 способов научить вас проверять, является ли токен мошенничеством

2024-05-20 03:05:28

Оригинальная статья Дарюса Девенаса, DappRadar

Оригинальный текст: Felix, PANews

Индустрия блокчейна изобилует обещаниями быстрых и легких денег. Очень важно определить, какие проекты безопасны, а какие обречены на провал через 3 месяца. В этой статье представлены восемь проверок, которые помогут трейдерам избежать эффективного мошенничества.

1. Начните с основ

Чтобы проверить законность токена, можно начать с самых доступных способов. Например, можно воспользоваться поиском Google и Twitter, чтобы изучить токен и его команду, проверить наличие каких-либо опасных или предупредительных сигналов, а также найти надежные источники информации, такие как официальные веб-сайты, новостные статьи и проверенные аккаунты в социальных сетях.

Проверьте наличие красных флажков в социальных сетях

Подтвержденный счет X (Twitter) часто может помочь доказать легитимность проекта. Также есть возможность участвовать в дискуссиях о токенах, чтобы узнать о взглядах и мнениях сообщества.

Будьте осторожны с проектами, у которых много подписчиков в социальных сетях, но низкая активность. Автоматические комментарии от фейковых аккаунтов также являются опасным сигналом. Если все комментарии звучат как “это замечательный проект” и “скоро Луна”, стоит обратить внимание.

В поиске Google проверьте адрес токена.

Если вы ищете в Интернете и не можете найти четкую домашнюю страницу, «белую книгу» или очевидную цель токена, это, скорее всего, мошенничество. При поиске Токен Адрес важно легко находить проводник блокчейна ссылки, официальные сайты и Вайтпейпер. Если нет, то воспринимайте это как красный флаг.

Кроме того, обратите внимание, что реклама Google часто является свободной зоной для мошеннических веб-сайтов. Не нажимайте на рекламу в верхней части результатов поиска Google. Обязательно убедитесь, что вы посещаете официальный веб-сайт, чтобы избежать нажатия на “Wallet Drainers” (примечание: вредоносные скрипты, направленные на криптовалютные кошельки, переводящие активы злоумышленнику) или другое хакерское программное обеспечение.

一览检查代币是否为诈骗的8种方法

2. Проверить код на Etherscan

Посетите проводник блокчейна выбранной вами цепочки и посмотрите, был ли проверен исходный код. Например, на проводник блокчейна Etherscan Ethereum это выглядит так, как показано на изображении ниже. Код на изображении ниже не был проверен и должен быть четким предупреждающим знаком. Если код не проверен, возможно, вы столкнулись с мошенничеством.

一览检查代币是否为诈骗的8种方法

Почему мошенники не проверяют свой код напрямую?

Потому что как только исходный код контракта становится общедоступным, каждый может узнать его намерения. Это может быть либо абсурдная система токенов, либо способ разработчиков похитить все ваши токены. Но это означает ли, что каждый не проверенный контракт является мошенничеством? Не обязательно, но это очень серьезный сигнал опасности.

Просмотреть раздел комментариев Etherscan

Это очень просто, обычно на каждом проводнике блоков есть раздел комментариев. В большинстве случаев комментариев нет, но если проект является промыванием глаз, вы можете найти группу возмущенных людей в комментариях. Поэтому обязательно нажмите, чтобы посмотреть. Если кто-то говорит, что это промывание глаз, то, скорее всего, так оно и есть на 99%. Если вы являетесь пострадавшим от этого проекта, пожалуйста, оставьте комментарий также. 一览检查代币是否为诈骗的8种方法

4. Проверьте черный список DappRadar

Вы можете сравнить Токен черный список, составленный DappRadar на Github, и если Токен Адрес появится на список, это мошенничество.

5. Проверьте сведения о токене в индексе токена

Если вы не можете найти этот Токен на CoinGecko или DappRadar’s Токен Index (или аналогичном Токен Price Tracker), то этот Токен, скорее всего, является мошенничеством. Если вы видите предупреждение, подобное приведенному на следующем рисунке, действуйте с осторожностью.

8种方法教你检查代币是否为诈骗

Вся информация о легальных токенах будет общедоступна на веб-сайтах индексации токенов для проверки. Однако такие платформы, как CoinMarketCap и Coingecko, должны соответствовать определенным условиям. Поэтому не все токены (независимо от их легальности) будут автоматически включены в эти платформы индексации токенов.

6. Проверьте, насколько много бирж поддерживает этот токен

Если токен торгуется только на нескольких децентрализованных биржах (DEX), то это может быть промыванием глаз. Чем больше централизованная биржа, тем лучше репутация у токена, который торгуется на ней, и для того, чтобы он появился на ней, нужно пройти KYC и иметь дополнительное доверие.

Но токены, которые котируются только на DEX, не являются мошенничеством. Некоторые проекты не требуют больших объемов, а некоторые доступны только пользователям Web3, а не трейдерам токенов.

Однако инвестирование только в токены, которые перечислены на DEX, является более рискованным, и вы скорее всего столкнетесь с промыванием глаз. На рисунке слева показан токен, который используется только на DEX, а справа - токен, который можно использовать на нескольких CEX.

一览检查代币是否为诈骗的8种方法

7. Проверка ликвидности в пуле баланса токенов

Прежде чем инвестировать в токен, может потребоваться проверить общий спрос и доступность ликвидности. Проверить ликвидность токенов на таких платформах, как Uniswap V2 или других DEX, очень просто.

Ликвидность относится к количеству криптоактивов или токенов, заблокированных в смарт-контракте, что позволяет пользователям покупать и продавать активы через биржи (децентрализация). Если ликвидность ниже $100 000 или быстро падает, возможно, вы столкнулись с мошенничеством.

Когда вы используете DEX, обязательно проверьте основные другие действия в блокчейне, в том числе:

объем
Количество транзакций
количество пользователей, использующих кошелек Web3 для взаимодействия с активными смарт-контрактами на DEX.

Если что-то из этого кажется необычным, то лонг проведет дополнительные исследования.

8. Использование сторонних аналитических инструментов

Ниже приведены некоторые инструменты анализа Токенов.

Smell Test: автоматическая проверка токенов. Максимальный балл - 100, чем ниже балл, тем больше вероятность, что это промывание глаз.

Honeypot: Приманка — это смарт-контракт, который намеренно вставляет очевидные недостатки программирования. Когда злоумышленник использует уязвимость, активируется еще один фрагмент скрытого кода, чтобы противостоять злоумышленнику. Приманок следует избегать, независимо от того, предназначены ли они для шифрование Хакер или нет.

DEXtools: Записывает текущие цены токенов и помогает вам оценить их реальную стоимость в режиме реального времени.

Будь то на блокчейне или в реальном мире, мошенники всегда существуют. Следуя этим советам, вы должны избежать фальшивых токенов, которые предназначены для обмана с целью вымогательства средств.

RADAR2.25%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .