Засновник криптовалютної біржі зізнався, що керує «тихою гаванню» для злочинців

2023-12-11 05:21:48

Ця стаття коротка:

• Визнання Анатолієм Легкодимовим своєї провини за незаконні фінансові потоки свідчить про слабкий контроль за незаконними операціями.

• Bitzlato нібито є притулком для злочинців, станом на квітень 2022 року транзакції в даркнеті досягли 700 мільйонів доларів.

• Заступник генерального прокурора Монако наголошує на боротьбі з криптовалютними злочинами, наголошуючи на наслідках слабкого контролю.

Анатолій Легкодимов, засновник криптовалютної біржі Bitzlato, визнав себе винним за звинуваченнями, пов’язаними з веденням бізнесу грошових переказів, який сприяє потоку незаконних коштів.

Ці звинувачення підкреслюють роль Bitzlato як основного посередника торгівлі на темному ринку. Крім того, він слабко контролює незаконні грошові операції.

Засновник криптобіржі контролює мільйони незаконних коштів

Легкодмов зізнався у причетності до операції Bitzlato – організації, яка залучала злочинців для пошуку притулку для своєї діяльності.

При цьому криптовалютна біржа нібито рекламується як «тиха гавань для злочинців» через відсутність процедури «Знай свого клієнта» (KYC).

Однак найбільшим криптовалютним контрагентом Bitzlato є Hydra Market. Це сумнозвісний онлайн-ринок, який торгує наркотиками, вкраденою фінансовою інформацією, підробленими документами, що посвідчують особу, та послугами з відмивання грошей.

Користувачі обміняли з Bitzlato криптовалюти на суму понад 700 мільйонів доларів. Це зробило його ключовим гравцем на нелегальному ринку даркнету до закриття Hydra Market у квітні 2022 року.

Влада стверджує, що Ликодемов заплющив очі

Однак заступник генерального прокурора Ліза О. Монако підкреслила прихильність уряду боротьбі з криптозлочинністю. Вона згадала про руйнування інфраструктури Bitzlato та конфіскацію його криптовалюти на початку цього року як частину поточних зусиль.

За даними Міністерства юстиції США, Bitzlato використовує підхід клірингової палати «без запитань».

Нібито це дозволило злочинцям скористатися слабким контролем біржі, що і стало головною причиною її падіння.

Справу спільно розслідували прокуратура США Східного округу Нью-Йорка та Національна цільова група з контролю за криптовалютами (NCET). Це підрозділ, який займається боротьбою з використанням нелегальних криптовалют.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.