دخلت Tether في شراكة مع وزارة العدل لتجميد رقم قياسي قدره 225 مليون دولار من USDT يتعلق بالنشاط الإجرامي

تحركت شركة Tether ، مصدر العملات المستقرة ، لتجميد أموال ضخمة بقيمة 225 مليون دولار يعتقد أنها تنتمي إلى عصابة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا لمساعدة وزارة العدل الأمريكية.

** قل لا للاتجار بالبشر: تجميد USDT المتعلق بعملية احتيال “قتل الخنازير” **

كشفت Tether يوم الاثنين أنها دخلت في شراكة مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لاتخاذ خطوات لمنع المحافظ الرقمية للحضانة الذاتية المرتبطة بعصابات الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.

يقوم المجرمون بعملية احتيال واسعة النطاق “لقتل الخنازير”. في عملية الاحتيال هذه ، أقام المحتالون علاقات عبر الإنترنت مع أفراد غير مطمئنين ثم خدعوهم لإرسال أموال لفرص استثمارية مزيفة ، تماما مثل قيام المزارعين بتسمين الخنازير قبل ذبحهم.

وكشفت Tether أنه تم تجميد 225 مليون دولار من USDT بعد إجراء “تحقيق استمر لأشهر” في تدفقات الأموال بين شركة تحليلات blockchain Chainaanalysis وتبادل العملات المشفرة OKX. تظهر بيانات Lookonchain أنه تم تجميد 225 مليون دولار في 37 محفظة. تمثل هذه الخطوة التاريخية أكبر تجميد في تاريخ USDT. أوضحت Tether أن المحافظ المجمدة لا ترتبط مباشرة بعملائها ، لأنها تقع في السوق الثانوية.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر: "من خلال المشاركة النشطة مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم والتزامنا بالشفافية، تهدف تيثر إلى وضع معيار جديد للأمن في مجال العملات الرقمية. "يؤكد عملنا الأخير مع وزارة العدل التزامنا بخلق بيئة آمنة. "

وقالت الشركة إنها “ستعمل على وجه السرعة” مع السلطات الأمريكية لإلغاء تجميد أي حسابات مشروعة قد تتأثر بالعملية.

التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون

قامت Tether بسك USDT ، ثالث أكبر عملة مشفرة في الصناعة بعد Bitcoin و Ethereum. عملت الشركة مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم في الماضي لتتبع وتجميد الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية والإرهابية. وكمثال على ذلك، دخلت تيثر في شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل (NBCTF) الشهر الماضي لتجميد أكثر من 873,000 دولار من USDT في 32 عنوانا مرتبطا بالإرهاب والحرب في إسرائيل وأوكرانيا.

والجدير بالذكر أن جيسون لاو ، كبير مسؤولي الابتكار في OKX ، سلط الضوء أيضا على التزام البورصة بالعمل مع سلطات إنفاذ القانون ومختلف اللاعبين في الصناعة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

واختتم قائلا: “إن الشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة ، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون ، هي مبدأ أساسي بالنسبة لنا كقادة في صناعة التشفير لبناء الثقة وخدمة المصلحة العامة”. في OKX ، سنواصل المساهمة بشكل استباقي في هذه المبادرات. "