欧州の法執行機関は最近、国際的なマネーロンダリング組織を摘発しました。このグループは暗号資産を利用して不正資金を移動し、事件の関与金額は7億ユーロに上り、米ドル換算で8億を超えています。

複数国の警察が連携して行動し、多数の容疑者を逮捕し、関連するプラットフォームも一斉に摘発されました。現在、この資金チェーンはほぼ断ち切られ、マネーロンダリングの仕組み全体が崩壊したと言えます。

今回の作戦は規模が大きく、捜査から摘発までかなりの準備期間があったと考えられます。関与金額がこれほど大きいことから、背後のオペレーションネットワークも相当複雑だったと推測されます。