元連邦捜査官が、ギャングのために現金と引き換えに暗号通貨を使用したとされ、起訴された

マンハッタンでのスキャンダルによると、ポール・カンポ――DEA（米国麻薬取締局）の元財務責任者――は、自身の犯罪対策スキルを利用してマネーロンダリングに関与したとされている。裁判資料によると、カンポはかつてDEAの金融情報プログラムを担当していたが、退職後にロバート・センシと協力し、暗号資産を使ったマネーロンダリングネットワークに加わった。

2人は、ハリスコ新世代カルテルの代表とされる人物に接近したが、実際には米国の潜入捜査官だった。彼らは現金を暗号資産に換えて資金を合法化し、220kgのコカインの支払いを手配し、武器の購入についても話し合い、さらに爆薬を搭載したドローンによる攻撃計画にも言及したとされる。

当局によれば、約750,000ドルが暗号資産を介して洗浄されたという。カンポは現在、組織犯罪支援、麻薬共謀、麻薬テロ、資金洗浄の容疑に直面している。この事件は引き続き審理中である。