Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien

2024-10-22 00:57:51

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Mantan CEO bursa kripto Mine Digital dituduh mencuri $1,5 juta dari klien

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menuduh Grant Coltap, mantan CEO bursa kripto Mine Digital, melakukan pencurian 2,2 juta AUD ($1,47 juta) dari seorang klien yang mencoba membeli bitcoin.

Setelah penyelidikan ASIC, mantan CEO bursa kripto Mine Digital telah didakwa dengan penipuan terkait transaksi senilai $2,2 juta

ASIC Media (@asicmedia) 21 Oktober 2024

Dengan pertumbuhan harga emas digital, nilai koin bisa meningkat hingga $4-5,24 juta.

Menurut dokumen, platform tidak mengkreditkan dana yang telah diinstruksikan kepada pelanggan, tetapi mengalihkannya untuk melunasi kewajiban atau membeli cryptocurrency untuk pihak lain, atau keduanya.

Transaksi terjadi dua bulan sebelum kebangkrutan perusahaan pada September 2022. Mine Digital telah mengelola platform sejak Mei 2019.

Penyelidikan menunjukkan bahwa penerima dana ACCE Australia memiliki aset senilai $20.000 di rekening mereka, jauh lebih sedikit dari $16 juta dalam klaim kreditur.

Hukuman maksimum atas tuduhan penipuan yang diajukan terhadap Koltpa adalah 20 tahun penjara.

Persidangan akan berlangsung pada 16 Desember 2024.

Pada bulan Oktober, pengadilan di Las Vegas menghukum seorang pengacara berusia 86 tahun, David Keagle, dari California, dengan hukuman percobaan selama lima tahun karena mengorganisir skema piramida mata uang kripto. Terdakwa akan membayar ~$13,95 juta sebagai restitusi.

Sebelumnya di New York, pengatur skema piramida kripto IcomTech, David Carmona, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

MINE0,99%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.