Mempopulerkan Hukum Web3 | Apa yang harus saya lakukan jika akun pertukaran cryptocurrency saya dibekukan?

Penulis: Pengacara Liu Honglin dan pengacara Liu Zhengyao

Yang disebut berkah bukanlah satu baris, dan daun bawang secara khusus ditemukan empuk.

Untuk teman-teman di lingkaran cryptocurrency, selain pembekuan kartu bank yang mudah untuk menjual mata uang virtual, semakin banyak teman juga mengalami sesuatu yang lebih tidak nyaman, yaitu, akun pertukaran mata uang virtual Anda dibekukan.

Sebelumnya, seorang teman di lingkaran cryptocurrency meneruskan sebuah artikel kepada saya, yang secara kasar menyatakan bahwa akun dana crypto mata uang virtual di Amerika Serikat dibekukan di bursa terkenal di China karena akun tersebut menerima aset mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini. Setelah menghubungi keamanan publik di China daratan, dana tersebut memberikan bukti kerja dan catatan transaksi akun, tetapi polisi masih tidak mengajukan permohonan untuk membuka blokir akun pertukarannya. Penulis artikel mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang situs perjudian yang terlibat dalam kasus ini, dan transaksinya hanya operasi rutin yang dilakukan pada pertukaran mata uang virtual lainnya. Dia memberikan bukti kepada polisi, tetapi polisi tidak mencairkan akunnya, percaya bahwa dia mungkin dicurigai melanggar hukum.

Banyak teman yang sangat aneh, saya dapat mengerti bahwa Anda mengatakan bahwa kartu bank China dibekukan, lagipula, semuanya ada di daratan China. Tetapi pertukaran mata uang virtual yang saya mainkan terdaftar di luar negeri, bagaimana keamanan publik Tiongkok masih dapat mengelolanya? Pada artikel ini, kita akan membicarakan topik ini.

Bisakah polisi China membekukan akun di bursa luar negeri?

Mari kita mulai dengan versi hemat lalu lintas: ** Tidak hanya mungkin, tetapi pertukaran virtual umumnya sangat kooperatif **.

Kami mengambil nama terkemuka industri Mou’an sebagai contoh, dan bahkan menyediakan tautan eksklusif untuk lembaga penegak hukum Tiongkok di situs resminya untuk sepenuhnya membantu kelancaran pengembangan penegakan hukum di Tiongkok daratan. Tidak hanya itu, dikabarkan bahwa pertukaran mata uang virtual juga telah menyiapkan saluran docking penegakan hukum khusus dengan keamanan publik di banyak tempat di China untuk berkomunikasi satu sama lain, yang juga sangat menarik untuk dipikirkan (selentingan, kebenarannya tidak diketahui. ）

Sesuai dengan ketentuan Pasal 144, Ayat 1 Hukum Acara Pidana, organ keamanan publik dapat, sebagaimana diperlukan untuk penyelidikan kejahatan, menyelidiki dan membekukan simpanan, pengiriman uang, obligasi, saham, saham dana dan aset tersangka kriminal lainnya sesuai dengan ketentuan. Unit dan individu yang relevan harus bekerja sama. Oleh karena itu, dalam proses penanganan kasus, organ keamanan publik akan menyegel dan membekukan akun yang terlibat dalam kasus tersebut, dan akun ini sering menjadi bagian dari saluran jenis kejahatan ilegal baru di jaringan telekomunikasi, dan sering melibatkan kejahatan seperti membantu kepercayaan, pencucian uang, dan menutupi serta menyembunyikan hasil kejahatan.

Jika organ keamanan publik memiliki bukti untuk membuktikan bahwa akun mata uang virtual pengguna terkait dengan kegiatan kriminal, seperti dugaan pencucian uang, penipuan, perjudian, skema piramida, dll., Maka organ keamanan publik memiliki hak untuk mengambil tindakan wajib terhadap pengguna, sehingga dapat memfasilitasi kepastian fakta dan pengumpulan bukti. Jika akun mata uang virtual pengguna tidak terkait dengan kegiatan kriminal, maka otoritas keamanan publik tidak memiliki hak untuk mengambil tindakan pemaksaan terhadapnya, jika tidak, itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak milik. Tentu saja, dalam hal ini, pengguna juga berkewajiban untuk bekerja sama dengan penyelidikan organ keamanan publik dan menyediakan materi pendukung yang relevan.

Dapatkah keamanan publik secara langsung mentransfer aset yang terlibat dalam kasus ini?

(1) Properti tradisional yang terlibat dalam kasus ini

Menurut hukum Tiongkok, organ keamanan publik dapat mengambil tindakan seperti menyegel, menyita, atau membekukan properti yang terlibat dalam kasus pidana, tetapi pada prinsipnya, properti yang terlibat dalam kasus pidana tidak dapat langsung disita oleh organ keamanan publik, dan pengadilan akan langsung membuang properti yang terlibat dalam kasus tersebut langsung setelah pengadilan membuat keputusan, atau pengadilan akan mempercayakan organ keamanan publik untuk melakukan pembuangan selanjutnya dari properti yang terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ada beberapa pengecualian dalam kenyataan: dalam kasus kejahatan jaringan telekomunikasi, organ keamanan publik dapat langsung mengurangi dan mengembalikan dana korban dari properti yang terlibat dalam kasus ini, asalkan kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, menurut “Beberapa Ketentuan tentang Pencetakan dan Distribusi Pengembalian Dana yang Dibekukan dalam Kasus Jenis Pelanggaran dan Kejahatan Baru dalam Jaringan Telekomunikasi”, jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, organ keamanan publik dapat langsung memotong dan mengembalikan dana yang terlibat dalam kasus tersebut. Ketika sumber dilacak secara langsung dan lengkap sesuai dengan stempel waktu, dan ketika sumber tidak dapat dilacak, itu akan dikembalikan secara proporsional dengan jumlah kerugian korban dan jumlah total yang terlibat dalam kasus ini.

(2) Properti virtual yang terlibat dalam kasus ini

Bagaimana mata uang virtual, sebagai properti yang terlibat dalam kasus ini, harus dikembalikan kepada korban, dan metode operasi organ peradilan tidak sepenuhnya konsisten. Meskipun ada beberapa peraturan dan pemberitahuan yang relevan tentang pengawasan mata uang virtual di China, seperti Pemberitahuan tentang Mencegah Risiko BTC dan Pengumuman tentang Mencegah Risiko Penerbitan dan Pembiayaan Token yang dikeluarkan oleh Chinese People’s Bank of China dan departemen lain, serta Pemberitahuan baru-baru ini tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Menangani Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual yang dikeluarkan oleh sepuluh kementerian dan komisi, termasuk “Dua Pengadilan Rakyat Tertinggi dan Satu Kementerian”, dokumen-dokumen ini tidak secara khusus menetapkan prosedur dan metode pembuangan yudisial untuk penyegelan, penyitaan atau pembekuan mata uang virtual oleh organ keamanan publik. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kontroversi dan perselisihan akan muncul dalam praktik.

Selain ketentuan peraturan, pada tingkat operasi teknis, juga sulit bagi organ keamanan publik untuk menyegel, merebut, membekukan, dan mengurangi mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini. Karena mata uang virtual tidak memiliki bentuk fisik, ia hanya ada di jaringan blockchain dan dikendalikan oleh serangkaian kata sandi dan kunci. Jika otoritas keamanan publik ingin mengurangi mata uang virtual pengguna, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan informasi akun dan kata sandi pengguna di bursa, dan mengharuskan pertukaran untuk bekerja sama dalam memberikan bukti yang relevan dan membantu dalam penegakan hukum. Namun, pertukaran dapat menolak atau menolak permintaan polisi karena mereka juga ingin melindungi privasi dan kepentingan pengguna.

Saat ini, dalam praktiknya, tersangka kriminal yang telah dikenakan tindakan wajib (penahanan kriminal, pengawasan perumahan di lokasi yang ditentukan, dll.) akan sering mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan organ keamanan publik dalam menangani aset virtual yang terlibat dalam kasus ini, seperti mentransfer mata uang virtual yang mereka miliki ke alamat akun mata uang virtual yang dibuat oleh keamanan publik. Untuk kasus sederhana, misalnya, dalam kondisi kejahatan dunia maya, A mencuri BTC B, dan setelah B melaporkan kasus tersebut, keamanan publik menangkap A, dan meminta A untuk mentransfer BTC hasil curian ke alamat dompet yang dibuat oleh keamanan publik, dan setelah memastikan bahwa B adalah korban, keamanan publik dapat langsung mentransfer salah satu BTC yang terlibat dalam kasus tersebut ke B.

Tentu saja, pada kenyataannya, kasus pidana seringkali lebih kompleks, dengan sejumlah besar korban dan bahkan sejumlah besar tersangka kriminal, saat ini sulit untuk secara langsung mengurangi mata uang virtual, tetapi masih mungkin untuk menyegel dan membekukan, dan operasi penyitaan umumnya untuk mentransfer mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini dari akun tersangka ke akun dompet mata uang virtual dari keamanan publik.

Bagaimana warga negara dapat melindungi kepentingan mereka?

Menurut pasal 145 Hukum Acara Pidana, jika ditemukan bahwa properti yang disegel atau disita, dokumen, surat, telegram, atau simpanan beku, pengiriman uang, obligasi, saham, saham dana, dan properti lainnya benar-benar tidak terkait dengan kasus ini, penyegelan, penyitaan, atau pembekuan harus dicabut dalam waktu tiga hari dan dikembalikan.

Jika rekening pertukaran warga negara dibekukan, ia dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan bukti aset dan dokumen hukum yang sesuai untuk membuktikan bahwa perilaku investasi adalah tindakan individu dan bahwa sumber dana adalah legal, dan berlaku untuk organ keamanan publik untuk mencabut tindakan wajib, dan jika organ keamanan publik menolak untuk mengangkat atau tidak menjawab, ia dapat mengajukan banding ke kejaksaan rakyat. Jika kejaksaan rakyat juga tidak mendukung atau tidak menjawab, ia dapat mengajukan gugatan administratif ke pengadilan rakyat. Tentu saja, dalam proses ini, Anda juga dapat memilih untuk mempercayakan pengacara untuk membantu.

Ringkasan

Berdasarkan kebutuhan untuk menindak kejahatan ilegal, keamanan publik Tiongkok memiliki hak untuk membekukan rekening bank warga negara atau bertukar rekening sesuai dengan hukum. Selain secara pasif menunggu keamanan publik untuk menanganinya, investor juga dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi keamanan publik dan memberikan materi pendukung yang relevan untuk berusaha mencairkan akun sesegera mungkin.

Tentu saja, berbagi di atas adalah renungan, yang disebut perawatan medis, untuk teman-teman di lingkaran mata uang, jika Anda memiliki sejumlah besar aset digital legal, mungkin pilihan yang lebih disarankan untuk memasukkannya ke dalam dompet yang benar-benar terdesentralisasi.