Di Dalam Bursa Crypto Terbesar Iran: Penghindaran Sanksi dan Hubungan Dekat Dengan Pemimpin Tertinggi Baru

Sebuah penyelidikan baru dari Reuters telah mengangkat pertanyaan serius tentang bursa cryptocurrency terbesar Iran, Nobitex, menggambarkannya sebagai saluran utama dalam sistem keuangan paralel yang membantu pergerakan uang di sekitar sanksi AS—menggunakan baik institusi terkait keamanan negara maupun pengguna sehari-hari.

Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan tersebut mengatakan bahwa bursa dikendalikan oleh dua anak dari keluarga Kharrazi yang berpengaruh, sebuah klan politik dan keagamaan yang kuat yang terhubung erat dengan pemimpin tertinggi Iran yang baru

Pergerakan Crypto Terkait Sanksi

Nobitex diluncurkan pada tahun 2018 oleh saudara Ali dan Mohammad Kharrazi, yang membuat bisnis ini dengan nama keluarga alternatif. Menurut Reuters, perusahaan mengklaim memiliki sekitar 11 juta pengguna—lebih dari 10% dari populasi Iran

Reuters melaporkan bahwa warga Iran biasa beralih ke platform ini karena mereka menghadapi “rial yang lemah dan inflasi yang terus-menerus,” bersama hambatan yang membuat perbankan tradisional menjadi kurang aksesibel

Pada saat yang sama, Reuters mengatakan bahwa bursa telah memproses transaksi bernilai antara “puluhan juta dan ratusan juta dolar” yang terkait dengan kelompok yang dikenai sanksi, termasuk bank sentral Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

Penyelidikan menambahkan bahwa Nobitex tidak hanya melayani konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai jalur bagi negara Iran untuk memindahkan uang ke sekutu di luar sistem perbankan konvensional

Reuters mendasarkan sebagian klaim ini pada analisis blockchain yang dilakukan oleh Crystal Intelligence, serta wawancara dengan empat penyelidik keuangan swasta. Untuk memahami bagaimana bursa beroperasi secara praktis, Reuters berbicara dengan sembilan orang Iran yang mengatakan mereka bekerja untuk atau dengan Nobitex.

Nobitex Melawan

Enam dari mantan karyawan yang diwawancarai Reuters mengatakan mereka percaya bahwa bursa crypto ini digunakan oleh pemerintah dan lembaga keamanan Iran untuk menghindari sanksi keuangan Barat

Nobitex membantah klaim tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan lembaga pemerintah Iran mana pun, dan bahwa tidak ada dari karyawan yang diwawancarai Reuters yang mengetahui adanya kesepakatan tersebut.

Dalam tanggapannya, Nobitex mengatakan bahwa mereka justru menghadapi pembatasan operasional yang signifikan yang diberlakukan oleh pemerintah Iran. Bursa menyebutkan penggerebekan kantor, pemblokiran domain, dan penutupan gerbang perbankan. Nobitex berargumen bahwa tindakan ini tidak konsisten dengan gagasan bahwa mereka menerima dukungan dari pemerintah.

Laporan ini juga mengaitkan saudara-saudara di balik Nobitex dengan pemerintahan Iran melalui sejarah keluarga. Ali dan Mohammad Kharrazi adalah generasi ketiga dari keluarga mereka yang terikat erat dengan kepemimpinan negara sejak Revolusi Islam 1979. Mereka melaporkan bahwa keluarga Kharrazi telah memberi nasihat kepada pemimpin tertinggi dan memegang peran penting politik, diplomatik, dan keagamaan.

Berapa Banyak yang Tidak Legal?

Yang menarik, bursa crypto terbesar Iran terus memproses transaksi selama perang antara AS dan Israel, yang dimulai pada 28 Februari, dan tetap beroperasi bahkan selama pemadaman internet nasional yang diberlakukan pemerintah dan pemadaman listrik yang meluas di Teheran

Menurut tiga perusahaan analisis blockchain yang melacak aktivitas yang melibatkan Nobitex dan bursa crypto lainnya, Nobitex menangani lebih dari $100 juta dalam transaksi selama periode tersebut—sekitar 20% dari aktivitas biasanya

Namun, perkiraan berapa banyak aktivitas Nobitex yang mungkin melibatkan transfer ilegal sangat bervariasi. Elliptic memperkirakan bahwa $366 juta diproses melalui bursa, Chainalysis menempatkan angka sekitar $68 juta, sementara Crystal Intelligence memperkirakan $22 juta dalam transfer langsung dari dompet yang dikenai sanksi

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com