Моделирование, проведенное FSC, показывает, что эти единые правила сократят количество клиентов, имеющих право на исключения при выводе средств, более чем на 99% к концу 2025 tahun. В дальнейшем клиенты, имеющие право на исключения, будут подвергаться интенсивному мониторингу, включая обязательную ежегодную процедуру проверки источников средств для всех трейдеров с большими объемами. Кроме того, будет создана новая система отслеживания для сбора и анализа данных о выводе средств, что позволит регулирующим органам выявлять схемы «смурфинга» или быстрого конвертирования активов, указывающие на преступную деятельность. Южнокорейские власти будут по-прежнему разрешать немедленный вывод средств в случаях, когда такая необходимость не связана с финансовыми преступлениями. FSS и DAXA планируют проводить регулярные проверки, чтобы убедиться, что биржи не обходят новые стандарты, с немедленным наложением штрафов на компании, у которых обнаружены нечеткие механизмы внутреннего контроля.#GateSquareAprilPostingChallenge