Pengamatan terbaru mengungkapkan pola yang mengkhawatirkan: akun bot otomatis membanjiri platform media sosial, berusaha menyesatkan trader ritel tentang platform pertukaran tertentu. Kasus yang patut diperhatikan adalah sebuah venue perdagangan luar negeri yang saat ini beroperasi tanpa otorisasi regulasi yang tepat di berbagai yurisdiksi.

Apa yang membuat situasi ini sangat mengkhawatirkan? Platform ini terus menampilkan kredensial lisensi dari otoritas Estonia di situs web mereka—kredensial yang sebenarnya telah dicabut beberapa waktu lalu. Regulator keuangan Estonia sejak itu mengeluarkan peringatan publik, secara tegas menyatakan bahwa operator ini tidak memiliki lisensi yang valid dan menyoroti kekhawatiran serius terkait kegagalan kepatuhan anti-pencucian uang.

Bagi trader yang menavigasi ruang ini, pesan utamanya jelas: selalu verifikasi status regulasi sebuah pertukaran melalui saluran resmi pemerintah sebelum menyetor dana. Tampilan antarmuka yang menarik tidak berarti apa-apa jika infrastruktur kepatuhan di bawahnya kosong.