Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan denda besar sebesar $7,1 juta kepada sebuah perusahaan yang berbasis di New York. Alasannya? Mereka ketahuan mengelola aset properti yang terkait dengan individu yang memiliki hubungan dekat dengan kepemimpinan Rusia selama sanksi masih aktif.

Tindakan penegakan hukum ini menyoroti betapa seriusnya regulator Amerika dalam melacak aliran keuangan, terutama yang terkait dengan jaringan yang terkena sanksi. Bagi siapa pun yang bergerak di bidang manajemen aset—baik keuangan tradisional maupun aset digital—hal ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan bukanlah pilihan.

Denda ini menegaskan kesediaan pemerintah untuk menindak entitas yang memfasilitasi transaksi terlarang, tanpa memandang kelas asetnya. Seiring meningkatnya pengawasan regulasi secara global, perusahaan yang menangani kekayaan lintas negara harus memiliki protokol KYC dan penyaringan sanksi yang sangat ketat.