Kementerian Hukum dapat menuntut perusahaan modal ventura kripto yang mendukung Tornado Cash

Persidangan penting Roman Storm masih berlangsung, dan jaksa federal mengakui bahwa mereka sedang mempertimbangkan tuduhan terhadap karyawan di Dragonfly Capital, sebuah dana ventura yang telah mendukung Tornado Cash.

Hakim ketua telah menyegel sebuah pernyataan yang menjelaskan karyawan tertentu yang terlibat. Namun, tuduhan mungkin tidak ditujukan kepada Dragonfly atau seluruh perusahaan. Mitra umum Tom Schmidt telah diminta untuk bersaksi, tetapi ia mengutip hak diam.

Dragonfly terlibat dalam kasus pengadilan Tornado Cash

Persidangan yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Roman Storm, pendiri Tornado Cash, sedang berlangsung, dan para jurnalis pengadilan sedang memantau dengan cermat perkembangan yang terjadi. Pihak penuntut memulai dengan mencoba menghubungkan platform tersebut dengan korban-korban tertentu, dan baru-baru ini mengaitkan Storm dengan transaksi-transaksi luar negeri.

Hari ini, mereka telah menyebutkan hubungan bisnis lain dari Tornado Cash, khususnya dana investasi ventura Dragonfly Capital.

Dragonfly Capital, sebuah dana investasi ventura yang terkait dengan cryptocurrency yang telah ada sejak lama, adalah salah satu pendukung awal Tornado Cash. Oleh karena itu, para jaksa merasa perlu untuk menyajikan di pengadilan serangkaian email antara Storm dan para eksekutif Dragonfly.

Jelas, email-email ini telah membahas apakah sebaiknya menambahkan panduan KYC ke Tornado Cash atau tidak. Beberapa komentator online telah berspekulasi bahwa perusahaan telah menyarankan Tornado Cash untuk mengabaikan regulasi KYC, tetapi hal ini kontroversial.

Tuduhan baru dapat terjadi

Bagaimanapun, jaksa Amerika menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tuduhan terhadap beberapa staf Dragonfly karena mungkin terlibat dalam kegiatan ilegal Tornado Cash.

Tuduhan ini tidak akan berlaku untuk seluruh perusahaan atau semua karyawan, tetapi Hakim ketua setuju untuk menyegel catatan akurat dari percakapan ini.

Pengacara Tornado Cash telah meminta Tom Schmidt, seorang mitra umum di Dragonfly, untuk bersaksi tentang platform ini. Namun, pengacara Schmidt mengutip Amandemen Kelima, menolak untuk melakukannya.

Pada dasarnya, ia berargumen bahwa Schmidt akan dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri, yang merupakan tindakan tidak konstitusional. Tidak jelas apakah argumen ini akan diterima atau tidak, tetapi Schmidt tidak bersaksi hari ini.

Saat ini, sangat sulit untuk membuat prediksi tentang keterkaitan Dragonfly dengan kasus Tornado Cash. Jika para jaksa menolak untuk menuntut perusahaan modal ventura terkenal tersebut, hal ini dapat membahayakan upaya pengajuan pengecualian Schmidt.

Tentu saja, pihak pembela telah memanggilnya sebagai saksi, sehingga dia dapat menolak untuk bersaksi tanpa perlindungan Amandemen Kelima.

Sidang saat ini sedang istirahat akhir pekan, dan argumen penutupan dijadwalkan akan berlangsung minggu depan.

Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Setiap tindakan yang dilakukan pembaca terhadap informasi yang ditemukan di situs web kami harus dievaluasi kembali dan sepenuhnya menanggung risiko dari keputusan mereka sendiri.