1. Bagaimana cara menghindari dana ilegal, dan mencegah rekening bank Anda dibekukan?
Gate berhak mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pengguna dapat berdagang dengan aman. Pencucian uang akan sangat merusak perkembangan transaksi token digital, mendorong dan melahirkan korupsi, merusak perilaku sosial, merugikan hak dan kepentingan sah pengguna, melemahkan dasar untuk operasi platform perdagangan token digital, dan meningkatkan risiko hukum dan operasional yang sesuai. Oleh karena itu, Gate akan membimbing pengguna dan akan mengikuti aturan berikut, untuk mencegah dana yang tidak sah diperkenalkan ke platform. Pengguna akan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas mereka di platform dan perlu memastikan untuk mengikuti aturan dan memahami bahwa mereka adalah bagian dari tindakan anti-pencucian uang.
-
Ketika Anda melakukan trading fiat, pastikan untuk tidak menerima transaksi dari orang yang berbeda selain pasangan trading Anda. Jika Anda menerima pembayaran dari orang yang berbeda, harap kembalikan ke sumber yang sama.
-
Jika Anda menerima pembayaran dengan referensi sensitif seperti "crypto", "Bitcoin", dll., Anda dapat memfilter transaksi atau mengembalikannya, dan mencatat dengan "referensi tidak teridentifikasi". Anda akan mengurangi risiko diawasi atau rekening bank dibekukan.
-
Gunakan kartu yang berbeda untuk membayar dan menerima. Gunakan beberapa kartu bank Anda sendiri untuk membeli dan menjual. Karena kartu penerima transaksi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dibekukan, maka disarankan untuk menyaring dana yang masuk dan mentransfernya ke kartu lain yang lebih aman. Kartu yang Anda gunakan untuk menerima dana harus sama dengan kartu yang terikat dengan platform.
-
Jangan menyimpan dana besar di kartu yang sering Anda gunakan. Anda harus memfilter dan menarik dana Anda sesekali, dan berhenti menggunakan kartu ini untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi diri Anda dari terkontaminasi oleh dana yang tidak sah.
-
Sebelum Anda menggunakan kembali kartu lama, Anda harus selalu memeriksa terlebih dahulu apakah kartu ini dapat menerima dana atau melakukan pembayaran.
-
Platform memverifikasi ID pengguna saat mereka mendaftar. Pengguna harus memastikan bahwa semua akun terkait terdaftar dan digunakan oleh orang itu sendiri. Gate tidak akan bertanggung jawab jika pengguna melanggar Ketentuan Penggunaan, Kebijakan, hukum pemerintah, atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Gate akan membantu polisi dalam penyelidikan jika diperlukan.
2. Bagaimana cara menyaring dana Anda?
-
Setelah menerima pembayaran, Anda dapat mentransfer dana ke akun Manajemen Keuangan Anda yang memiliki jumlah besar. Kemudian Anda dapat memfilter dana tersebut dan mentransfernya ke rekening bank yang aman.
-
Jika jumlah dana yang Anda terima tidak besar, Anda dapat menariknya menjadi uang tunai, kemudian menyetorkannya ke rekening bank lain yang aman.
3. Prosedur membuka blokir rekening bank
Akun Anda mungkin dibekukan oleh bank Anda atau karena masalah hukum.
Pembekuan Bank a. Alasan: transaksi dengan volume tinggi yang sering; transaksi yang sering dengan terlalu banyak orang; tidak ada saldo kredit atau riwayat transaksi untuk jangka waktu yang lama; transaksi dengan referensi sensitif. Tindakan di atas akan memicu sistem kontrol risiko bank atau sistem anti-pencucian uang. Biasanya, sistem akun online akan menampilkan informasi seperti “operasi non-tatap muka ditangguhkan”, “hanya menerima” dll..
b. Jika kartu Anda dibekukan karena alasan di atas, Anda dapat memeriksa dengan bank Anda dan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuka blokir akun Anda.
Karena Masalah Hukum a. Situasi ini menjadi lebih sulit jika kartu Anda dibekukan karena masalah hukum. Biasanya ini terkait dengan kasus penipuan keuangan. Lamanya pembekuan bisa berkisar antara 3 hari hingga setengah tahun atau bahkan lebih lama. Misalnya, jika dana yang tidak sah ditransfer melalui lima akun, kelima akun tersebut akan dibekukan. Selain itu, jenis pembekuan ini tidak akan terjadi segera setelah transaksi, tetapi akan terjadi beberapa hari setelah transaksi. Ini tergantung pada kapan korban mengajukan kasus ke polisi dan kapan kasus tersebut akan diselidiki.
b. Jika hanya dibekukan sementara selama beberapa hari, kartu/rekening bank Anda akan dicairkan setelah beberapa hari selama Anda berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam penyelidikan mereka.
Jika pembekuan berlangsung lebih lama, seperti setengah tahun, Anda perlu menghubungi bank Anda sesegera mungkin untuk menjelaskan kapan kartu Anda dibekukan, berapa lama kartu tersebut akan dibekukan, serta informasi kontak dari otoritas setempat yang membekukan kartu Anda. Setelah Anda memiliki informasi di atas, Anda perlu menghubungi pihak yang membekukan kartu Anda dan berkoordinasi dalam penyelidikan.
Catatan a. Informasi pendukung: kemungkinan besar Anda akan diminta untuk memberikan sumber pendapatan, detail trading. Anda dapat menemukan ini di bawah "Laporan akun".
b. Jika Anda memerlukan Gate untuk memberikan dokumen pendukung, Anda harus memberitahu otoritas setempat untuk memberikan Bukti Evidence atau Keputusan Yudisial atau memiliki wewenang untuk menghubungi kami secara langsung: [email protected]
c. Prosesnya bervariasi tergantung pada lokasi Anda berada dan komplikasi kasusnya. Setelah kartu Anda dicairkan, harap pastikan untuk menarik dana agar tidak dibekukan lagi.
