Selon Caixin, Wu Shuo a appris que ces dernières années, grâce aux caractéristiques de décentralisation, d'anonymat et de facilité de circulation transfrontalière des crypto-monnaies, des activités souterraines telles que le blanchiment d'argent, le financement illégal, la fraude et les transferts de fonds transfrontaliers illicites se sont multipliées, affectant l'ordre économique et financier ainsi que la sécurité des biens du public. Les données montrent qu'en 2024, les autorités compétentes ont poursuivi 3 032 personnes impliquées dans des affaires de blanchiment d'argent utilisant des "crypto-monnaies" pour transférer des produits du crime. De nombreux prévenus ont été entraînés dans ces affaires par manque de conscience juridique. Après avoir analysé 283 jugements liés au blanchiment d'argent utilisant des crypto-monnaies, des chercheurs ont constaté que les groupes criminels utilisaient généralement de jeunes personnes socialement et économiquement marginalisées comme instruments du crime, et que ces affaires présentaient une forte concentration géographique ; la plupart des personnes impliquées avaient un niveau d'études secondaire ou inférieur.