Un ingénieur retraité perd $130K dans une fausse application de trading crypto sur WhatsApp

Des escrocs ont utilisé une fausse application de trading crypto DBS et un groupe WhatsApp pour dérober plus de 130 000 $ à un ingénieur retraité, incitant les autorités à émettre des avertissements contre la cybercriminalité.
Résumé

• Un ingénieur retraité de Miyapur a perdu environ 1,28 crore de roupies via une fausse application de trading crypto DBS promue dans un groupe WhatsApp.
• Les escrocs ont instauré la confiance avec un petit retrait réussi avant d’exiger des frais de 20 % et de bloquer le compte de la victime.
• La police spécialisée dans la cybercriminalité exhorte les investisseurs à vérifier les plateformes, à ignorer les promesses de rendement garanti et à signaler rapidement toute activité suspecte.

Les autorités ont émis des avertissements concernant des schémas frauduleux d’investissement dans le trading de crypto-monnaies après qu’un ingénieur retraité a perdu environ 130 000 $ au profit d’escrocs opérant via des groupes WhatsApp et de fausses applications, selon les rapports de police.

Un ingénieur retraité de 65 ans de Miyapur a perdu 1,28 crore de roupies face à des fraudeurs menant une opération de trading en ligne contrefaite, selon la police de la cybercriminalité de Cyberabad. La victime, anciennement employée d’une entreprise publique, a déposé plainte auprès des autorités vendredi.

Escroqueries utilisant de fausses applications de trading crypto

Selon le récit de la police, les escrocs ont ajouté la victime à un groupe WhatsApp intitulé « 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group » le 4 novembre. Le groupe était administré par un individu se présentant comme le Professeur Rajat Verma, avec une autre participante nommée Meena Bhatt jouant le rôle d’analyste. Les opérateurs ont convaincu la victime d’installer une application mobile appelée DBS, développée sous le nom de domaine ggtkss.cc.

Les fraudeurs ont offert à la victime un accès exclusif à des block trades et à des allocations d’introduction en bourse de haute qualité, présentées comme des opportunités inaccessibles aux investisseurs ordinaires, selon la police. La victime a investi initialement 1 lakh de roupies le 4 novembre. Les opérateurs ont autorisé un retrait de 5 000 roupies, ce qui a instauré la confiance et encouragé des investissements supplémentaires.

Entre le 4 novembre et le 5 décembre, la victime a effectué plusieurs virements totalisant plus de 1,2 crore de roupies via divers comptes bancaires et transactions UPI, selon la plainte. Les investissements comprenaient des souscriptions à l’introduction en bourse de Capital Small Finance Bank et une participation à un programme de rachat d’actions.

Lorsque la victime a tenté de retirer son solde accumulé, les opérateurs ont exigé des frais de 20 % avant de bloquer définitivement l’accès à son compte, selon la police. La victime a ensuite déposé une plainte auprès de la police cybernétique de Cyberabad.

Les autorités ont ouvert une enquête au titre des sections 318(4), 319(2), 336(3), 338 et 340(2) du Bharatiya Nyaya Sanhita, lue conjointement avec la section 3(5), et la section 66-D de la loi sur les technologies de l’information.

Les experts en cybercriminalité conseillent aux investisseurs de vérifier les plateformes et de confirmer les agréments réglementaires avant tout investissement. Les autorités ont noté que les faux justificatifs et les promesses de rendement garanti sont des tactiques couramment utilisées par les escrocs, et ont exhorté les victimes à signaler immédiatement toute activité suspecte aux autorités compétentes.