El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de imponer una contundente multa de 7,1 millones de dólares a una empresa con sede en Nueva York. ¿La razón? Fueron sorprendidos gestionando activos inmobiliarios vinculados a una persona con estrechos lazos con el liderazgo ruso durante la vigencia de sanciones activas.

Esta acción de cumplimiento pone de manifiesto la seriedad con la que los reguladores estadounidenses están rastreando los flujos financieros, especialmente aquellos relacionados con redes sancionadas. Para cualquiera en el sector de la gestión de activos—ya sea en finanzas tradicionales o en activos digitales—esto sirve como recordatorio de que el cumplimiento no es opcional.

La sanción subraya la disposición del gobierno a perseguir a las entidades que facilitan transacciones prohibidas, independientemente de la clase de activo. A medida que aumenta el escrutinio regulatorio a nivel global, las empresas que gestionan patrimonios transfronterizos necesitan protocolos infalibles de KYC y control de sanciones.