تم اتهام الرئيس التنفيذي السابق لبورصة ماين ديجيتال بسرقة 1.5 مليون دولار من عميل

اتهمت لجنة الأوراق المالية والاستثمار في استراليا (ASIC) الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية ماين ديجيتال ، غرانت كولتاب ، بسرقة 2.2 مليون دولار أسترالي (1.47 مليون دولار) من عميل حاول شراء بيتكوين.

بعد التحقيق في ASIC ، تم توجيه اتهامات بالاحتيال إلى الرئيس التنفيذي السابق لصرف العملات الرقمية Mine Digital فيما يتعلق بصفقة بقيمة 2.2 مليون دولار.

— ASIC Media (@asicmedia) أكتوبر 21, 2024

بناءً على زيادة سعر الذهب الرقمي ، يمكن أن يصل سعر العملات إلى 4-5.24 مليون دولار.

وفقًا للوثيقة، لم تقم المنصة بتحويل الأموال المحددة إلى العميل، بل قامت بتوجيهها لسداد الالتزامات أو شراء عملات مشفرة للأطراف الأخرى، أو لجمع كليهما.

تمت الصفقة قبل شهرين من إفلاس المؤسسة في سبتمبر 2022. MINE Digital كانت تدير المنصة منذ مايو 2019.

كشف التحقيق أن هناك أصولًا بقيمة 20،000 دولار في حسابات المستفيد ACCE Australia ، مما يقل بكثير عن 16 مليون دولار في مطالبات الدائنين.

أقصى عقوبة لاتهام كولتاب بالاحتيال هي 20 عامًا في السجن.

سيتم عقد الجلسة في 16 ديسمبر 2024.

تذكير بأن محكمة في لاس فيغاس أدانت في أكتوبر المحامي السابق ديفيد كيجل البالغ من العمر 86 عامًا من كاليفورنيا بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات بتهمة تنظيم هرم نقدي. المدان سيدفع ~$13,95 مليون كتعويض.

سابقا في نيويورك، حُكم على منظم الهرم الرقمي IcomTech ديفيد كارمون بالسجن لمدة 10 سنوات.