صدمت القطاع المالي في تايوان! ستة من كبار المسؤولين في بنك تايتشونغ متورطون في شبكة احتيال، متهمون بمساعدة في غسيل 3.6 مليار يوان

6 من كبار مسؤولي بنك تايتونغ متورطون في التواطؤ مع عصابة احتيال، ويساعدون في فتح حسابات وهمية لتجنب مكافحة غسيل الأموال، مع تغطية تدفقات مالية تصل إلى 3.64 مليار يوان. قامت النيابة بالتحفظ على أصول بقيمة حوالي 270 مليون يوان، ووجهت لهم تهم مخالفة قانون البنوك وقانون مكافحة غسيل الأموال.

عصابة الاحتيال تتغلغل في كبار مسؤولي بنك تايتونغ، وتورطت في غسيل أموال تزيد عن 3.6 مليار

انفجرت قضية كبيرة تتعلق بتواطؤ موظفي بنك تايتونغ مع عصابة احتيال وألعاب قمار، مما أثار صدمة في القطاع المالي! وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المتحدة، كشفت النيابة في تايتونغ أن رئيس شركة وانلي للتطوير العقاري، هونغ يوي بينغ، قام لتسهيل غسيل الأموال بالتغلغل بشكل نشط في النظام المالي على مدى فترة طويلة، وجذب العديد من كبار المسؤولين في بنك تايتونغ للانضمام إلى المنظمة الإجرامية.

وفي اليوم (23/4)، وجهت النيابة، بتهم مخالفة قانون البنوك، والخيانة العمدية، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وتهم غسيل أموال ضخمة، وتنظيم جرائم منظمة، توجيه تهم رسمية لهونغ يوي بينغ و6 من كبار مسؤولي البنك، ليصبح المجموع 7 أشخاص، حيث تتعلق القضية بتدفقات مالية غير قانونية تصل إلى 3.64 مليار يوان، مما يهدد النظام المالي المحلي بشكل خطير.

كبار مسؤولي البنك يسيئون استغلال مناصبهم لحماية العصابة، وتجنب آليات مكافحة غسيل الأموال

وأشارت النيابة إلى أن هونغ يوي بينغ يشتبه في تواطؤه مع مديري ومساعدي فروع بنك تايتونغ في تانزو، بيتون، جونغتشنغ، وتو فين. خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى أبريل 2025، يُشتبه في أن هؤلاء المسؤولين استغلوا مناصبهم بشكل غير قانوني لمساعدة المجموعة على فتح حسابات مالية باسم شركات وهمية مثل شركة جيهيا للاستثمار، التي لا تمارس أي نشاط فعلي.

وأثناء عملية فتح الحسابات، لم يلتزم هؤلاء المسؤولون بتوثيق صور فتح الحسابات كما هو مطلوب، وعمداً رفع حدود التحويلات الكبيرة للحسابات التجارية. عندما يتم تنبيههم بخصوص اشتباه غسيل أموال، يتعمد المسؤولون حماية المتورطين، ويؤخرون الإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية للسلطات المختصة.

حتى بعد الإبلاغ عن حالات غير طبيعية، استمروا في التقاعس عن تنفيذ إجراءات مثل إيقاف أو تقييد أو إنهاء عمليات التحويل، مما سمح للأموال غير المشروعة الناتجة عن الاحتيال والألعاب الإلكترونية بالانتقال بسرعة، وتحويلها عبر الإنترنت بشكل مكثف، مع إخفاء مصدر ووجهة الأرباح الإجرامية من خلال عمليات تحويل متكررة.

التحقيقات تلاحق وتضبط ما يقرب من 270 مليون يوان من الأموال غير المشروعة

وبعد شهور من جمع الأدلة، بدأ مكتب التحقيقات في وزارة العدل في تنفيذ عمليات مداهمة. وفقًا لتقرير صحيفة “المرآة”، اتبعت الفرق المختصة استراتيجية تتبع التدفقات المالية وحسابات المسؤولين، وقامت بثلاث عمليات مداهمة لمواقع متعددة، منها شركة وانلي للتطوير، وبنك تايتونغ.

وقد تم ضبط ودائع، وعقارات، وأسهم، وسيارات فاخرة باسم هونغ يوي بينغ، ومديري الشركات المتورطين، بمجموع يقدر بـ 269.1 مليون يوان.

وقد أكملت النيابة في تايتونغ التحقيقات، وسمحت بحبس ثلاثة أشخاص، هم هونغ يوي بينغ، ومدير فرع تانزو الذي يحمل اسم زانغ، ومدير فرع تو فين الذي يحمل اسم زونغ. أما باقي المتهمين، فتم الإفراج عنهم بكفالة، حيث أفرج عن مدير فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم هوانغ بكفالة قدرها مليون يوان، وعن مدير فرع بيتونغ الذي يحمل اسم ياو بكفالة قدرها 600 ألف يوان، وعن مساعد مدير فرع بيتونغ الذي يحمل اسم سو بكفالة قدرها 50 ألف يوان، بينما أُطلق سراح المساعد في فرع جونغتشنغ الذي يحمل اسم تشن دون كفالة.

وفي 1 أبريل، أصدرت بنك تايتونغ بيانًا هامًا، أعلنت فيه عن تعاونها مع عمليات البحث والتحقيق التي تجريها هيئة التحقيق، وأكدت أن ذلك لا يؤثر على الوضع المالي والأعمال العامة للشركة.

وبحسب إحصائيات لوحة معلومات مكافحة الاحتيال 165، فإن عصابات الاحتيال في تايوان تتزايد، حيث بلغت الخسائر المالية في مارس حوالي 5 مليارات يوان، ومع ذلك، فإن العصابة تتورط مباشرة مع كبار مسؤولي البنوك، مما يعيد النظر في الإجراءات الوقائية، من مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال الخارجية، إلى آليات الرقابة الداخلية، وهل هناك “خائن داخلي” يشكل ثغرة في النظام البنكي.

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة عميل التشفير، ويشمل مراجعة وتحرير “مدينة التشفير”. لا تزال في مرحلة التدريب، وقد تحتوي على أخطاء منطقية أو معلومات غير دقيقة، ويُرجى اعتبارها مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليها كاستشارة استثمارية.