تعزيز الرقابة: المنظم الكوري الجنوبي فرض غرامة كبيرة على Korbit بسبب انتهاكات متطلبات مكافحة غسيل الأموال

تواصل هيئة مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية (FIU) تشديد الرقابة على بورصات العملات الرقمية. هذه المرة، كانت المنصة المستهدفة هي Korbit، التي فرض عليها غرامة قدرها 2.73 مليار وون كوري (حوالي 1.88 مليون دولار). السبب هو وجود انتهاكات خطيرة لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي تم اكتشافها خلال عملية تدقيق AML.

تجاوز حجم الانتهاكات كل التوقعات

خلال التدقيق الذي أُجري في الفترة من 16 إلى 29 أكتوبر 2024، كشف المفتشون عن أكثر من 22 ألف انتهاك. وكانت مشكلة تحديد هوية العملاء من بين الأكثر حدة: 12.8 ألف حالة من عمليات KYC غير الصحيحة، بالإضافة إلى 9.1 ألف معاملة تمت بدون عمليات تدقيق مناسبة.

مشكلات إضافية في مجال الرقابة

بالإضافة إلى الانتهاكات الأساسية لنظام AML، تم اكتشاف 19 حالة مسجلة من التعامل غير القانوني مع مزودي الأصول الافتراضية من الخارج. كما يلفت الانتباه غياب تقييم المخاطر في 655 معاملة مرتبطة بـNFT، مما يدل على وجود ثغرات في النهج الشامل لمكافحة غسيل الأموال.

الإجراءات الإدارية والآفاق المستقبلية

لم تقتصر هيئة مكافحة غسيل الأموال على الغرامة المالية فقط. تم إصدار تحذير مؤسسي للبورصة، وحصل المدير العام على ملاحظة. كما تلقى الموظف المسؤول عن الامتثال توبيخًا. تشير هذه العقوبات متعددة المستويات إلى جدية الانتهاكات ونيّة المنظم في جعل الامتثال لمعايير AML أولوية لصناعة كاملة.

هذا التطور يسلط الضوء على الاتجاه نحو تعزيز الرقابة العالمية على منصات العملات الرقمية، ومن المتوقع أن تشمل عمليات التدقيق المماثلة بورصات أخرى في المنطقة.