قضية الاحتيال في المقتنيات الرقمية في الصين تكشف عن مخطط جمع التبرعات للعملات المشفرة: أصول مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتلاعب بالمنصة

حكم قانوني هام صدر عن محكمة الشعب المتوسطة الأولى في شنغهاي ألقى الضوء على عملية احتيال معقدة لجمع التبرعات بالعملات الرقمية تتعلق بالمقتنيات الرقمية. القضية ضد المدعى عليهما وانغ وليو تذكرنا بشكل صارخ بتكتيكات الاحتيال المتطورة في مجال البلوكشين، لا سيما تلك التي تستغل الذكاء الاصطناعي ومنصات التداول غير المنظمة.

المخطط: كيف أصبحت أصول الذكاء الاصطناعي وسائل استثمار

كانت آلية الاحتيال بسيطة بشكل مخادع لكنها فعالة. اشترى وانغ وليو صورًا رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي مقابل 2888 يوان فقط من طرف ثالث. ثم تم “رفع هذه الملفات المولدة بالحاسوب على بلوكشين خاص” أنشأته خدمة طرف ثالث، مما حول الملفات الرقمية منخفضة التكلفة إلى مقتنيات رقمية تبدو ذات قيمة على البلوكشين. يوضح هذا كيف يمكن تسييس التكنولوجيا بسهولة في مخططات جمع التبرعات بالعملات الرقمية.

بعد ذلك، أصدر المدعى عليهما بين 7888 و16888 مقتنيات رقمية على منصتهما، بسعر يتراوح بين 9.9 و69.9 يوان لكل رمز. بدا أن هذه الأصول شرعية وذات قيمة للمستثمرين المحتملين، مدعومة بتقنية البلوكشين وجاذبية الملكية الرقمية.

بناء مصداقية زائفة

لبناء الثقة مع ضحاياهم، استخدم وانغ وليو العديد من أساليب التلاعب. وزعوا حقائب حمراء عبر مجموعات ويشات، وافتعلوا ادعاءات بوجود عمليات خارجية، وصوروا صورة دعم مالي كبير. العرض الموعود “عائد نصف السعر مع ضمان رأس المال” قدم فرص استثمارية تبدو خالية من المخاطر — وهو سمة كلاسيكية لمخططات الاحتيال.

تضمنت منصتهم آليات متطورة مصممة لجذب استثمارات مستمرة: “صناديق عمياء” (حزم مقتنيات عشوائية)، وميزات “التركيب”، وفعاليات “الإسقاط الجوي”، وفرص “الشراء الأولوي”. كانت كل آلية مصممة لدفع رأس مال جديد إلى النظام.

التلاعب بالسوق والتداول الثانوي

أخطر جانب كان التلاعب السعري والحجمي الاصطناعي. شارك وانغ وليو في عمليات تداول وهمية — شراء وبيع المقتنيات بينهما في السوق الثانوي لخلق وهم وجود نشاط سوقي حقيقي واهتمام من المستثمرين الطبيعيين. وعندما حاول الضحايا أخيرًا تصفية ممتلكاتهم، اكتشفوا أن السوق كان مضخمًا بشكل مصطنع وأن أصولهم كانت شبه مستحيلة للبيع.

عندما طلب المستثمرون اليائسون استرداد أموالهم، قام المشغلون ببساطة بحظرهم، مما أدى إلى حبس رأس المال داخل النظام.

العواقب القانونية والحكم

وجدت محكمة الشعب المتوسطة الأولى في شنغهاي أن كلا المدعى عليهما مذنبان بالاحتيال في جمع التبرعات. عكست الأحكام خطورة المخطط:

• وانغ: بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، بالإضافة إلى غرامة قدرها 550,000 يوان
• ليو: بالسجن لمدة سبع سنوات وشهرين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500,000 يوان

أمرت المحكمة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة، والتعويض للضحايا المحددين، واستمرار سداد أي رصيد متبقٍ.

تداعيات الصناعة

يوضح هذا الحكم من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 لماذا لم يكن التدقيق الواجب في جمع التبرعات بالعملات الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد خلقت مزيج من الأصول المولدة بالذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوكشين، وآليات المنصات المتطورة عاصفة مثالية للخداع. ما بدا تقنيًا متقدمًا كان في جوهره مخطط ثقة يعتمد على آليات احتيال تقليدية.

بالنسبة للمستثمرين والمنظمين على حد سواء، يؤكد هذا الحكم على ضرورة فهم اقتصاد الرموز، والتحقق من أصالة الأصول، والاعتراف بأن تقنية البلوكشين نفسها لا توفر حماية ضد مخططات الاحتيال. مع تزايد انتشار المقتنيات الرقمية والأصول المرمزة، يبقى التمييز بين الابتكار الشرعي في البلوكشين ومخططات جمع التبرعات المعقدة بالعملات الرقمية أمرًا ضروريًا.