اليوم في الظهر تلقيت مكالمة من رقم غريب: "مرحباً، هنا شرطة مدينة هانغتشو..." الطرف الآخر بدأ بالسؤال عن معاملات العملات الافتراضية.

بصراحة، حتى لو كنت تتداول من سنوات، سماع مكالمة مثل هذه يخليك تشعر بتوتر مفاجئ. لكن في مثل هذه اللحظات أهم شيء أنك ما ترتبك—لأن التوتر يخليك تقول كلام غلط، وتخلي الأمور البسيطة تصير معقدة. هنا أشاركك بعض الأفكار الأساسية للتعامل، إذا واجهت موقف زي هذا تقدر تثبت نفسك.

**حدد موقفك من البداية**

إذا سألك الطرف الآخر هل التداول قانوني أو لا، لازم تكون عارف: البيع والشراء بين الأفراد للأصول الرقمية بنفسها ما هو مخالفة، هذا تصرف مدني طبيعي. لكن بنفس الوقت لازم توضح موقفك—"أنا عمري ما شاركت في أي نشاط غسل أموال أو أي نشاط غير قانوني".

المفتاح أنك توصل للشرطة: أنت مستثمر عادي، تتداول عبر قنوات نظامية أو مع أفراد عاديين، وما لك أي علاقة بأنشطة إجرامية.

**إذا طلبوا ترجيع الفلوس، لا تتحداهم**

إذا قالوا لك "الأموال اللي استلمتها فيها مشكلة ولازم ترجعها"، انتبه لا تتصرف بانفعال. ممكن ترد وتقول: "أنا مستعد أتعاون مع التحقيق وأوضح كل شيء. هذي سجلات تداولي، تقدرون تشوفونها".

قدم من نفسك كل الإثباتات المطلوبة مثل كشف الحساب الكامل وصور المحادثات. كل ما زاد تعاونك، غالباً تنحل المشكلة بسرعة، وكمان تحمي حساباتك الثانية من التورط. العناد يخلي الأمور تتعقد أكثر.

**افهم الفرق بين حالتين مختلفتين**

في فرق مهم لازم تعرفه:

إذا تم اعتبارك مشارك في نشاط إجرامي، كل الحسابات المرتبطة ممكن تتجمد؛
لكن إذا استلمت أموال مشبوهة عن طريق خطأ في عملية تداول عادية، غالباً يجمدون فقط البطاقة اللي استلمت عليها الفلوس.

الأهم: التعاون مع التحقيق ما يخليك تملك سجل جنائي، لكن لو رفضت التعاون، ممكن الإجراءات تتصاعد ضدك.

**نصائح لكل المتداولين**

تداول الأصول الرقمية يختلف عن الاستثمار العادي، كل عملية تحويل ممكن يكون فيها مخاطرة. لازم دائماً تتبع "ثلاث خطوات تحقق":

تحقق من الطرف الآخر—تأكد من هوية الشخص اللي تتعامل معه، ويفضل تتعامل مع ناس موثقين؛
تحقق من الأموال—راقب مصدر الفلوس، وإذا فيه تحويلات غريبة انتبه؛
تحقق من العنوان—تأكد أن عنوان المحفظة آمن وموثوق.

في هذا المجال، الأمان أهم كثير من الجري وراء الأرباح الكبيرة. احمِ أصولك، ولا تخلي نفسك تدخل أي مشاكل.