#特朗普数字资产政策新方向 لاحظت مؤخرًا أن التوصيف القضائي لتداول USDT خارج المنصات شهد تحولًا دقيقًا ولكنه حاسم—هذا التغيير قد يدفع الكثير من العاملين في المجال إلى التقليل من تقدير المخاطر الحقيقية.

بعد عشر سنوات من العمل في هذا المجال، واكتشافي الأخير بعد حديثي مع بعض الأصدقاء في الدوائر القانونية: في السابق، كان يتم تصنيف العديد من قضايا التداول خارج المنصات على أنها جريمة مساعدة أنشطة الجرائم المعلوماتية، أما الآن فهناك تزايد في القضايا التي يتم فيها تجاوز هذا التصنيف ويتم تطبيق تهمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة بشكل مباشر.

هذا التغيير ليس مجرد تغيير في التسمية. الحد الأعلى للعقوبة انتقل من 3 سنوات مباشرة إلى 7 سنوات، وقوة العقوبة ليست في نفس المستوى إطلاقًا.

لماذا يحدث هذا؟

مؤخرًا تم تشديد معايير رفع قضايا جريمة المساعدة، حيث قد لا تصل المعاملات الصغيرة أو منخفضة التكرار إلى عتبة التجريم. لكن منطق تهمة الإخفاء والتمويه مختلف—فهي لا تهتم بعدد المعاملات أو حجم المبالغ، بل إذا كانت طبيعة الأموال محل شبهة وكنت مشاركًا في عملية التحويل، فقد تتحمل المسؤولية.

تركز تهمة الإخفاء والتمويه على ثلاثة أبعاد:

هل استلمت أموالًا مشبوهة المصدر ("عدم المعرفة" كدفاع غالبًا ما يُعتبر في الممارسة "كان يجب أن تعلم")

هل قمت بعمليات معقدة (مثل شراء العملات الرقمية فور استلام الأموال أو التحويل عدة مرات عبر منصات مختلفة)، مثل هذه التصرفات يسهل تفسيرها بأنها "مساعدة نشطة في نقل الأموال غير المشروعة"

خصائص هويتك—إذا تم اعتبارك من العاملين في مجال العملات الرقمية، غالبًا ما تفترض الجهات القضائية أنك تمتلك قدرة أعلى على التعرف على المخاطر

الحالات الأكثر شيوعًا التي يقع فيها الأشخاص العاديون في الخطأ:

مساعدة الآخرين في الاستلام والدفع بحجة "سعر الصرف أفضل"

المشاركة المتكررة في معاملات اختبارية صغيرة

استخدام بطاقة بنكية شخصية للاستلام والدفع، ثم التحويل الفوري بين العملات الرقمية

مثال واقعي: شخص بسبب تحويل بقيمة 20,000 يوان، قام بشراء USDT بسرعة بعد الاستلام ثم قام بتحويلها للخارج، وهو الآن يخضع للتحقيق في تهمة الإخفاء والتمويه.

إذا كنت لا تزال تتداول خارج المنصات، هذه النقاط تستحق الانتباه:

حاول التحقق من خلفية وهوية الطرف الآخر وتجنب استلام مبالغ كبيرة من حسابات مجهولة

بعد إتمام المعاملة، لا تقم بتحويل الأموال بسرعة عبر عناوين متعددة على الشبكة

احتفظ بسجل كامل لمحادثاتك خلال المعاملة، فقد تحتاج إليه لإثبات نواياك

التداول خارج المنصات بحد ذاته ليس جريمة، لكن إذا حدثت مشكلة في تدفق الأموال، سيكون إثبات براءتك مكلفًا جدًا. البقاء طويلًا في هذا المجال لا يعتمد على مدى اتساع قنواتك، بل على مدى وعيك بالمخاطر. $ETH