财新: في العام الماضي، تمت مقاضاة أكثر من 3000 شخص بسبب غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية، ويتطلب إنشاء جدار حماية للعملات الافتراضية حماية الأنشطة التجارية والاقتصادية الطبيعية.

أفادت أخبار Mars Finance أن موقع Caixin نشر مقالاً بعنوان “تعزيز جدار الحماية ضد العملات الافتراضية لحماية أموال الجمهور”، حيث أشار المقال إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت المضاربة على العملات الافتراضية بعض الارتفاع، وأن بناء جدار حماية ضد العملات الافتراضية لا يعتمد فقط على التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، بل يتطلب أيضاً تحسين اللوائح ذات الصلة، ورفع مستوى الرقابة، وتعزيز القدرة التقنية على المراقبة في الحلقات الرئيسية، بالإضافة إلى حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية الطبيعية. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2024، قامت الجهات المعنية بمقاضاة 3032 شخصاً بسبب استخدام “العملات الافتراضية” في نقل عائدات الجرائم وغيرها من جرائم غسل الأموال. كثير من هؤلاء الأشخاص تم استدراجهم بسبب نقص الوعي القانوني. وقد أظهرت دراسة أكاديمية تحليلية لـ283 حكماً قضائياً في قضايا غسل الأموال باستخدام العملات الافتراضية أن العصابات الإجرامية تستغل بشكل كبير فئة الشباب المهمشين اقتصادياً واجتماعياً كأدوات في الجريمة، مع وجود تجمعات جغرافية واضحة، وأن الغالبية يحملون شهادات تعليمية في المرحلة الإعدادية أو الثانوية.