في Gate، تعد سلامة وأمان أصول المستخدمين على رأس أولوياتنا. في هذه المدونة، جمعنا بعض عمليات الاحتيال الشائعة التي قد تحدث في تداول الند للند، حتى تتمكن من الحذر منها أثناء تداولك.
1. انتحال الشخصية
قد يستخدم الطرف الآخر حسابًا مختلفًا يعود لشخص آخر للتداول معك.
على سبيل المثال - احتيال أمر البيع: لديك أمر لبيع العملة المشفرة. يتصل المحتال بضحية أخرى لديها أمر شراء؛ يطلب المحتال من الضحية الأخرى تحويل الأموال إلى حسابك؛ تتلقى المال وتفرج عن العملة المشفرة. ستذهب العملة المشفرة إلى حساب المحتال. لتجنب هذا النوع من الاحتيال، يجب عليك التأكد بشكل صارم من أن الحساب الفعلي الذي تتداول معه هو نفسه تمامًا مع معلومات حساب الطرف الآخر.
2. إثبات الدفع المزور
بعض المحتالين يرسلون إثبات دفع مزيف أو معدل، مثل لقطة شاشة لإيصال معاملة، أو إشعار SMS من الدفع المُنفذ. أيضًا، قد يسرعونك للإفراج عن العملة المشفرة مع الصورة/لقطة الشاشة التي يرسلونها.
لذلك، لحماية نفسك، يجب عليك التحقق من حساب المستلم الخاص بأموالك للتأكد من أنك قد استلمت الدفع فعلاً قبل أن تفرج عن العملة المشفرة.
3. احتيال استرداد الأموال
يعد احتيال استرداد الأموال واحدًا من العديد من عمليات الاحتيال الشائعة التي تحدث في التداولات عبر الأنظمة المالية. بعض منصات الدفع لديها سياسة استرداد الأموال لحماية مستخدميها عندما يتم سرقة حساباتهم. سيستفيد المحتالون من هذه السياسة للحصول على العملات المشفرة دون دفع أي شيء.
في هذا السيناريو، يستهدف المحتالون بائعي العملات المشفرة. يشترون العملات المشفرة من ضحية، وكالعادة، يقومون بإجراء الدفع ويحثون الضحية على الإفراج عن العملة المشفرة. بعد ذلك عادةً خلال 72 ساعة، يتصلون بمنصة الدفع ويخبرونهم أنهم لم يقوموا بالتحويل. ثم ستقوم منصة الدفع بإلغاء المعاملة.
كبائع للعملات المشفرة، يجب عليك تجنب استخدام وسائل الدفع عالية المخاطر، مثل PayPal وVenmo وبطاقات الائتمان. قد يتم سرقة تفاصيل هذه الوسائل وتتسبب في خسارة للبائعين الشرعيين للعملات المشفرة.
أشياء أخرى يمكنك القيام بها لتقليل مخاطرك: اطلب من الطرف الآخر مزيدًا من المعلومات للتحقق من هويتهم. تداول فقط مع المتداولين الموثوقين. تحقق من تقييمات المتداول قبل البدء بالتداول.
